Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ

« Назад

Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ 31.05.2021 23:19

Росфинмониторингом был разработан новый проект положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций по ПОД/ФТ.

Ранее ведомство неоднократно выступало с инициативой изменить обязательные требования по обучению в сфере ПОД/ФТ.

В новом проекте Росфинмониторинг среди прочего предложил изменить порядок аттестации слушателей целевых инструктажей. Так, по итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа слушатели будут обязаны пройти контроль уровня знаний в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом и типовой программой обучения.

Организацию контроля уровня знаний будут обеспечивать организации, учрежденные Росфинмониторингом (в настоящее время такой организацией является МУМЦФМ Росфинмониторинга).

По итогам контроля уровня знаний информация будет вноситься в единый электронный реестр сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа.

Прохождение обучения в форме целевого инструктажа будет подтверждаться выпиской из реестра, выдаваемой организацией, учрежденной Росфинмониторингом.

В новом проекте документа об обучении по ПОД/ФТ исключены положения об оценке квалификации сотрудников в форме профессионального экзамена.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru