Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вступил в силу новый приказ Росфинмониторинга

« Назад

Вступил в силу новый приказ Росфинмониторинга 12.01.2017 20:51

07.01.2017 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.07.18
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru