Вступили в силу новые требования к ПВК 11.08.2025 01:5810 августа 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1157, утвердившее новые требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Документ заменил действовавшее с 2012 года Постановление № 667, которое утратило силу.
Новые требования распространяются на организации и предпринимателей ювелирного сектора, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторов по приему платежей, организации игорного сектора.
Основные изменения:
- Актуализирован состав программ ПВК с учётом современных рисков в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Уточнены процедуры по выявлению подозрительных и необычных операций, а также порядок документального фиксирования информации о них.
- Определена новая форма Внутреннего сообщения.
- Установлены новые порядки взаимодействия с клиентами, чье имущество и денежные средства были заморожены.
Постановление № 1157 направлено на приведение ПВК в соответствие с последними изменениями Федерального закона № 115-ФЗ и международными стандартами ФАТФ. Организации и предприниматели обязаны до 10 сентября 2025 года адаптировать свои правила внутреннего контроля под новые требования.