Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ

« Назад

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ 23.10.2017 12:00

Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.

 

image20.10.2017

 

Репортаж доступен по ссылке: https://youtu.be/qUEgGOk3Llw

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

06.01.18

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru