Вышел новые видеосюжет по ПОД/ФТ

« Назад

Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ 03.01.2019 22:44

Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь".

Павел Смыслов рассказывает о проверках Банка России, рассылках реестра отказников и разъяснениях Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах.

https://youtu.be/MYa0b469gWE

ФНС утвердила новый порядок контроля в сфере ПОД/ФТ

08.08.26

С 9 августа 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@

25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ

07.08.26

7 августа 2026 года исполняется ровно 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ - одному из основных документов в сфере финансовой безопасности России

ФПА утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатов

05.08.26

ФПА России утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатуры и разъяснила пределы раскрытия адвокатской тайны при исполнении Закона № 115‑ФЗ

Почему банк не даёт перевести или снять собственные деньги

24.07.26

«Вестник финансового мониторинга» опубликовал новую статью Павла Смыслова «Пока деньги не убежали».

ФНС утвердила программу профилактики в сфере ПОД/ФТ на 2026 год

18.07.26

ФНС утвердила программу профилактики нарушений в сфере ПОД/ФТ для игорного бизнеса и операторов лотерей

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.