Вышел новые видеосюжет по ПОД/ФТ

« Назад

Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ 03.01.2019 22:44

Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь".

Павел Смыслов рассказывает о проверках Банка России, рассылках реестра отказников и разъяснениях Росфинмониторинга о бенефициарных владельцах.

https://youtu.be/MYa0b469gWE

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Вышел новые видеосюжет по ПОД/ФТ

Комментарии