Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Выступление руководителя Росфинмониторинга на Контртеррористическом комитете СБ ООН

« Назад

Выступление руководителя Росфинмониторинга на Контртеррористическом комитете СБ ООН 09.01.2017 00:56

По информации с официального сайта Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/releases/2352) 15 декабря 2016 года директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин выступил с докладом о деятельности Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН (г.Нью-Йорк, США). В качестве Председателя ЕАГ глава российской финансовой разведки в своем выступлении представил приоритеты Группы в сфере противодействия финансированию терроризма с акцентом на ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

ЕАГ ведется системная работа по оценке рисков в вопросах ПОД/ФТ, выявлению и блокировке каналов финансирования терроризма, проведению совместных расследований и спецопераций, подготовке кадров, укреплению взаимодействия с профильными структурами (Антитеррористическим центром СНГ, Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, Международным банком данных по терроризму, функционирующим под эгидой Совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов).

Ю.А. Чиханчин:

Мы видим попытки ИГИЛ подмять под себя местные террористические организации по всему миру для пополнения своих рядов новыми иностранными террористами-боевиками (ИТБ), а также стремление ее лидеров расширить присутствие данной организации в сети Интернет в целях распространения террористической идеологии и привлечения денежных средств. С учетом остроты проблемы, на пространстве ЕАГ организована системная работа по выполнению Консолидированной Стратегии FATF по противодействию финансированию терроризма.

В частности, как заявил глава Росфинмониторинга в ходе формирования указанной Стратегии ЕАГ поддержала предложение по инкорпорированию в стандарты FATF положений резолюции Совета Безопасности ООН 2199 и 2253, направленных на пресечение финансирования и предоставления любой материальной помощи ИГИЛ. В результате в перечень подлежащих замораживанию террористических активов, установленный стандартами ФАТФ, включены нефть, другие природные ресурсы и любые иные активы, которые могут быть использованы ИГИЛ в целях получения средств для финансирования своей деятельности.

«На полях» мероприятия Ю.А. Чиханчин подписал с исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН Ж.-П. Лабордом Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и КТК СБ ООН, как подтверждение последовательного наращивания сотрудничества с ООН, которая должна продолжать играть центральную координирующую роль в борьбе с терроризмом и его финансированием. Данной соглашение создает правовую основу взаимодействия в сфере противодействия финансированию терроризма, обмена информацией и проведения совместных мероприятий.

Ю.А. Чиханчин:

На пространстве ЕАГ выстроена система, позволяющая оперативно выявлять и пресекать каналы финансирования иностранных террористов-боевиков, тем самым препятствуя их доступу к финансовой системе государств-членов. Только в Российской Федерации заморожены финансовые активы более 1,4 тысяч ИТБ, осуждено около 350 лиц.

Проводимая по разработанной Российской Федерацией методологии международная операция «Барьер» уже позволила установить более 800 лиц, имеющих повышенный риск связи с террористической деятельностью. В настоящее время в отношении 220 лиц возбуждены уголовные дела по участию в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, и они внесены в национальные перечни террористов.

Совместно с Советом руководителей ПФР СНГ проведен комплекс мероприятий по выявлению террористов и их пособников, действующих на пространстве ЕАГ, в ходе которого на основании информации ПФР правоохранительными органами взяты в проверку более 1,2 тысяч лиц. В результате совместной отработки удалось вскрыть финансовую активность около 140 членов террористических ячеек. Собранная финансовая информация уже позволила правоохранительным органам пресечь деятельность ряда из указанных лиц, в отношении остальных в настоящее время ведутся необходимые мероприятия.

В рамках председательства Российской Федерации в ЕАГ, проведение линии на консолидацию Группы, фокусировке ее работы на противодействии финансированию терроризма (прежде всего, ИГИЛ) будет продолжено. Кроме того, заявлена цель повышения роли России в этой, созданной по ее инициативе в 2004 году, межправительственной организации.

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/2352


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru