Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Юристам, бухгалтерам, адвокатам и нотариусам закручивают гайки в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Юристам, бухгалтерам, адвокатам и нотариусам закручивают гайки в сфере ПОД/ФТ 10.03.2019 01:43

В Госдуме подготовлен к третьему чтению Проект Федерального закона N 287876-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Среди прочего указанным законопроектом устанавливается, что на адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов, в ряде случаев распространяются требования, установленные положениями Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, а также применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, формирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.

Если законопроект будет принят, у адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов круг обязанностей в сфере ПОД/ФТ будет существенно расширен.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.08.21

Банк России возможно освободит кредитные организации от ответственности за нарушения, связанные со сдачей в Росфинмониторинг отчетов о некоторых подлежащих обязательному контролю операциях

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru