В Госдуме подготовлен к третьему чтению Проект Федерального закона N 287876-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".
Среди прочего указанным законопроектом устанавливается, что на адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов, в ряде случаев распространяются требования, установленные положениями Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, а также применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, формирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.
Если законопроект будет принят, у адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов круг обязанностей в сфере ПОД/ФТ будет существенно расширен.