Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры и операторы связи проверяют свои риски

« Назад

Ювелиры и операторы связи проверяют свои риски. Новое в личных кабинетах 28.12.2016 12:04

Всем ювелирам и операторам связи в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга подключили функционал «Добровольного сотрудничества».

В рамках этого сотрудничества ювелиры направляют свои правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг через личные кабинеты, сдают отчеты о результатах внутреннего контроля.

Для получения индекса оценки Росфинмониторинга для вашей организации (ИП) вам необходимо заполнить и отправить вопросник «Проверь свой риск».

Напомним, что аналогичный функционал в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга имеется с 2015 года у агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.

image28.12.2016-3

 ПВК

 

image28.12.2016-4

Со своей стороны на страницах нашего СМИ мы будем освещать ход всех важных событий по этому вопросу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru