Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

« Назад

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН 24.06.2019 12:44

Одна из московских ювелирных организаций поделилась с Вестником финансового мониторинга своим мнением о проведенной в отношении нее весной 2019 года проверкой по ПОД/ФТ ГИПН по городу Москве и Московской области. Организация в целом благополучно для себя прошла проверку по финмониторингу, в ходе которой были выявлены незначительные и некритичные нарушения, с которыми она полностью согласилась. При этом, представители компании крайне высоко оценили профессиональные качества инспектора, который проводил у нее проверку, отметив как его тактичность в ходе проведения проверочных мероприятий, так и отличное знание норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверенная организация попросила нас сделать короткую заметку об этом на страницах нашего СМИ и пожелать коллективу инспекции всех благ, что мы с удовольствием и делаем.

Примечательно, но уже не в первый раз мы получаем от организаций подобную информацию об инспекторах ГИПН, причем не только столичных, но и региональных.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru