Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

« Назад

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН 24.06.2019 12:44

Одна из московских ювелирных организаций поделилась с Вестником финансового мониторинга своим мнением о проведенной в отношении нее весной 2019 года проверкой по ПОД/ФТ ГИПН по городу Москве и Московской области. Организация в целом благополучно для себя прошла проверку по финмониторингу, в ходе которой были выявлены незначительные и некритичные нарушения, с которыми она полностью согласилась. При этом, представители компании крайне высоко оценили профессиональные качества инспектора, который проводил у нее проверку, отметив как его тактичность в ходе проведения проверочных мероприятий, так и отличное знание норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверенная организация попросила нас сделать короткую заметку об этом на страницах нашего СМИ и пожелать коллективу инспекции всех благ, что мы с удовольствием и делаем.

Примечательно, но уже не в первый раз мы получаем от организаций подобную информацию об инспекторах ГИПН, причем не только столичных, но и региональных.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru