Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

« Назад

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН 24.06.2019 12:44

Одна из московских ювелирных организаций поделилась с Вестником финансового мониторинга своим мнением о проведенной в отношении нее весной 2019 года проверкой по ПОД/ФТ ГИПН по городу Москве и Московской области. Организация в целом благополучно для себя прошла проверку по финмониторингу, в ходе которой были выявлены незначительные и некритичные нарушения, с которыми она полностью согласилась. При этом, представители компании крайне высоко оценили профессиональные качества инспектора, который проводил у нее проверку, отметив как его тактичность в ходе проведения проверочных мероприятий, так и отличное знание норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверенная организация попросила нас сделать короткую заметку об этом на страницах нашего СМИ и пожелать коллективу инспекции всех благ, что мы с удовольствием и делаем.

Примечательно, но уже не в первый раз мы получаем от организаций подобную информацию об инспекторах ГИПН, причем не только столичных, но и региональных.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru