Одна из московских ювелирных организаций поделилась с Вестником финансового мониторинга своим мнением о проведенной в отношении нее весной 2019 года проверкой по ПОД/ФТ ГИПН по городу Москве и Московской области. Организация в целом благополучно для себя прошла проверку по финмониторингу, в ходе которой были выявлены незначительные и некритичные нарушения, с которыми она полностью согласилась. При этом, представители компании крайне высоко оценили профессиональные качества инспектора, который проводил у нее проверку, отметив как его тактичность в ходе проведения проверочных мероприятий, так и отличное знание норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Проверенная организация попросила нас сделать короткую заметку об этом на страницах нашего СМИ и пожелать коллективу инспекции всех благ, что мы с удовольствием и делаем.
Примечательно, но уже не в первый раз мы получаем от организаций подобную информацию об инспекторах ГИПН, причем не только столичных, но и региональных.