Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

« Назад

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН 24.06.2019 12:44

Одна из московских ювелирных организаций поделилась с Вестником финансового мониторинга своим мнением о проведенной в отношении нее весной 2019 года проверкой по ПОД/ФТ ГИПН по городу Москве и Московской области. Организация в целом благополучно для себя прошла проверку по финмониторингу, в ходе которой были выявлены незначительные и некритичные нарушения, с которыми она полностью согласилась. При этом, представители компании крайне высоко оценили профессиональные качества инспектора, который проводил у нее проверку, отметив как его тактичность в ходе проведения проверочных мероприятий, так и отличное знание норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверенная организация попросила нас сделать короткую заметку об этом на страницах нашего СМИ и пожелать коллективу инспекции всех благ, что мы с удовольствием и делаем.

Примечательно, но уже не в первый раз мы получаем от организаций подобную информацию об инспекторах ГИПН, причем не только столичных, но и региональных.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru