Зачем банку знать откуда Ваши деньги

« Назад

Зачем банку знать откуда Ваши деньги 19.12.2019 00:27

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?"

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

https://youtu.be/LS3FrPFRm8E

Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов

Изменения в положение об идентификации

27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Скорректированы требования к идентификации клиентов

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Зачем банку знать откуда Ваши деньги

Комментарии