Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Зачем банку знать откуда Ваши деньги

« Назад

Зачем банку знать откуда Ваши деньги 19.12.2019 00:27

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?"

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

image19122019-1

https://youtu.be/LS3FrPFRm8E


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru