Вестник финансового мониторинга
Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Меню
Подписаться на новости

Зачем банку знать откуда Ваши деньги

« Назад

Зачем банку знать откуда Ваши деньги 19.12.2019 00:27

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?"

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

image19122019-1

https://youtu.be/LS3FrPFRm8E


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
все новости
Новая операция обязательного контроля для банков
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний
02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой
02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У
30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У
30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Карта сайта
Меню

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Megagroup.ru
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru