Зачем банку знать откуда Ваши деньги

« Назад

Зачем банку знать откуда Ваши деньги 19.12.2019 00:27

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?"

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

https://youtu.be/LS3FrPFRm8E

С 1 октября действует Указание Банка России № 7169-У

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Росфинмониторинг: контроль через диалог

23.09.26

Профилактический подход в работе Росфинмониторинга: благодарность, замечание, рекомендация, обратная связь

Росфинмониторинг предлагает расширить обязанности по замораживанию активов

19.09.26

Росфинмониторинг подготовил проект изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, предусматривающий новые обязанности для банков и других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.