Архив новостей

Предложены изменения в антиомывочный закон

Вопросы регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица могут попасть в сферу ПОД/ФТ

Банк России установил новые требования к идентификации

Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.

Росфинмониторинг ответил на «победу риэлторского сообщества»

Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым

О новых изменениях в 115-ФЗ

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации

Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ

Предложены изменения в 115 закон

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ