Программу оценки рисков в ПВК изменят
Значительные правки предложено внести в программу оценки и управления риском в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Опубликован проект Федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Предложены изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, аудиторами, юристами, бухгалтерами
Практические возможности организаций проводить упрощенную идентификацию пользователей были сокращены
Новые требования к идентификации предложены Росфинмониторингом
Опубликован проект №02/08/04-22/00126488 Приказа Росфинмониторинга, устанавливающий новые требования к идентификации
О направлении сведений в Росфинмониторинг
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 05.04.2022 г. «О направлении сведений в Росфинмониторинг»
Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 №549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Регулятор продлил периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям за нарушения в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием запрещенных сайтов
Опубликовано письмо Банка России "О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"
Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг
Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, должны направлять в Росфинмониторинг ФЭС версии 2.0
Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]