Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом

Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  ‎«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» 

28.10.2020 15:33 читать дальше...


Банки по-новому получат запросы от Росфинмониторинга

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
28.10.2020 15:29 читать дальше...


Какой ОКВЭД с недвижимостью попадает под Росфинмониторинг

Отсутствие в сведениях из ЕГРЮЛ ОКВЭДов, связанных с посредническими услугами в сфере недвижимости, не является предопределяющим фактором для принятия решения о непостановке на учет в Росфинмониторинг и несоблюдения обязанностей по ПОД/ФТ

25.10.2020 21:52 читать дальше...


Правила определения Перечней Росфинмониторинга уточнены

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.2020 21:28 читать дальше...


Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, проводящих идентификацию

Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.2020 21:24 читать дальше...


Объем, сроки и содержание инструктажа целевого (внепланового) по ПОД/ФТ

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

21.10.2020 01:34 читать дальше...


Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

Прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий по ПОД/ФТ не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица
13.10.2020 00:00 читать дальше...


Требования к подготовке и обучению по ПОД/ФТ изменены

Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
09.10.2020 16:24 читать дальше...


Как войти в личный кабинет Росфинмониторинга

Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
30.09.2020 14:10 читать дальше...


Самоизоляция не повод не исполнять 115-ФЗ?

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

22.09.2020 23:53 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
Свежие новости
27.11.20

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.20

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

13.11.20
Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.20
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru