Разъяснен порядок представления иностранной страховой организацией в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" проведет 31 мая вебинар "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России", раскрывающий основы управление рисками ОД/ФТ по 115-ФЗ.
Особенности отправки сообщений в Росфинмониторинг будут изменены
В целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации вносятся изменения в Особенности представления информации, утвержденные Приказом №18
Какой процент нарушителей 115-ФЗ выявил Росфинмониторинг
Росфинмониторингом в 2022 году в деятельности 100% проверенных контролируемых лиц были выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ
О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Изменены сроки постановки на учет в Росфинмониторинг
Изменено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
С апреля 2023 года Росфинмониторинг перестал размещать свои перечни в старых форматах
Новый тест в личном кабинете Росфинмониторинга
В Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга было размещено новое тестирование, состоящее из 16 вопросов
Аудиторы должны усилить внимание за операциями клиентов
Аудиторам следует обращать особое внимание на операции и сделки, соответствующие установленные Росфинмониторингом критериям
Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами
Организации при идентификации граждан Молдавии должны учесть продление срока действия их заграничных паспортов
Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]