Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга

Прохождение тестирования в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга теперь влияют на риск оценку в категории «Самообучение»

07.07.2021 15:54 читать дальше...


Новые запреты по 115-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил для субъектов 115-ФЗ новые ограничения

 

07.07.2021 15:46 читать дальше...


КПК разъяснено куда направлять уведомление об СДЛ

Банк России разъяснил КПК порядок уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица по ПОД/ФТ

07.07.2021 00:17 читать дальше...


Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не работает

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга жалуются на сбои в работе этого ресурса

06.07.2021 16:30 читать дальше...


Новые ФЭС 1.5 в Росфинмониторинг

С 01 июля 2021 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга были размещены новые формы для сдачи отчетности версии ФЭС 1.5

02.07.2021 03:14 читать дальше...


Скорректирован обязательный контроль по ПОД/ФТ

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ, изменен
01.07.2021 01:50 читать дальше...


ФЗ №115 изменен

В 115 закон введены понятия «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор»

01.07.2021 01:47 читать дальше...


Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов

Приказом Росфинмониторинга от 19.03.2021 №52 был утвержден Порядок ведения сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации

01.07.2021 01:46 читать дальше...


Ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем

В Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

23.06.2021 01:37 читать дальше...


Установлены условия размещения информации в ЕСИА

Банком России установлены условия осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

15.06.2021 22:35 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru