Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ

Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
27.05.2020 20:47 читать дальше...


О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.2020 01:25 читать дальше...


Проверки по ПОД/ФТ отменены

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.2020 01:19 читать дальше...


ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

22.05.2020 01:16 читать дальше...


О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.2020 21:07 читать дальше...


О работе по ПОД/ФТ в выходные

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19.05.2020 20:58 читать дальше...


О проверке паспорта при идентификации клиента

Перечень недействительных паспортов, используемых при идентификации клиентов, был актуализирован
08.05.2020 18:13 читать дальше...


Вебинар по ПОД/ФТ для КПК

Кредитные потребительские кооперативы узнают о том, как им выполнять требования по ПОД/ФТ в нынешних условиях.

08.05.2020 16:34 читать дальше...


Страховым компаниям даны разъяснения по ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил страховщикам нюансы подготовки ФЭС в Росфинмониторинг об операциях, связанных со страховыми выплатами физлицам

08.05.2020 16:12 читать дальше...


УКЭП зависли в личном кабинете РФМ

Смотрим вместе на ошибки в личном кабинете Росфинмониторинга
08.05.2020 00:10 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru