Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
07.11.2019 21:00
читать дальше...
Готовим новый "отчет" о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг
О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
07.11.2019 00:58
читать дальше...
Сообщество в сфере ПОД/ФТ не поддержало реформу образования
За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ
01.11.2019 00:42
читать дальше...
Образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата
ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано
30.10.2019 01:10
читать дальше...
Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.2019 00:59
читать дальше...
Россия получила высокую оценку ФАТФ
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
22.10.2019 00:55
читать дальше...
Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
16.10.2019 00:20
читать дальше...
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
10.10.2019 00:20
читать дальше...
Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
07.10.2019 23:52
читать дальше...
Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
04.10.2019 02:06
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]