Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг меняет систему обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг предлагает изменить систему обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Павел Смыслов о главных изменениях.
29.02.2020 21:34 читать дальше...


Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам

Налоговые органы начали возбуждать административные дела и проводить административные расследования на основе полученной от Росфинмониторинга информации о возможных нарушениях со стороны отдельных субъектов 115-ФЗ

28.02.2020 23:57 читать дальше...


Что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП в Росфинмонторинг

Разъяснено зачем и в какие сроки НФО нужно хранить отправленные формализованные электронные сообщения и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи, которыми подписываются ФЭС, где скачать УКЭП, и что делать, если в личном кабинете произошел сбой, в результате которого ФЭС и УКЭП не удалось скачать.

27.02.2020 22:24 читать дальше...


Перечень необычных операций может быть изменен

Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки
19.02.2020 02:14 читать дальше...


Пробирная Палата обратила внимание на итоги форума по финмониторингу

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

14.02.2020 23:36 читать дальше...


Чеховская городская прокуратура "чудит" по ПОД/ФТ

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

14.02.2020 23:32 читать дальше...


Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

14.02.2020 23:26 читать дальше...


Росфинмониторинг определился с реформой обучения в сфере ПОД/ФТ

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

13.02.2020 01:07 читать дальше...


Минюст предложил изменить штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Минюст в новой редакции КоАП предлагает отказаться от миллионых штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ, однако по своей тяжести приравнял их к грубым нарушениям
31.01.2020 14:15 читать дальше...


Установлены требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банком России установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию, а также иные положения в рамках исполнения 115-ФЗ
30.01.2020 21:23 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru