Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменения в правила внутреннего контроля от Банка России

Опубликован проект изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля

15.09.2022 22:06 читать дальше...


Проект нового порядка публикации перечней Росфинмониторинга

Разработан проект Постановления Правительства РФ, утверждающий порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни лиц, связанных с террористами

13.09.2022 00:23 читать дальше...


Новый штраф в сфере ПОД/ФТ

01 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

02.09.2022 23:17 читать дальше...


Изменения по 115-ФЗ для банков

Некоторые банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица

02.09.2022 23:12 читать дальше...


Письмо Росфинмониторинга №66

Письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 г. для риэлтеров о сдаче отчетности  при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

27.08.2022 01:45 читать дальше...


Предложено увеличить пороговые значения по идентификации

До 60 000 рублей предложено поднять пороговое значение, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц, покупающих ювелирные украшения за наличные денежные средства

27.08.2022 01:37 читать дальше...


Банк России счел излишним отправку "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг

Южное главное управление Банка России сочло недостатком в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ отправку в Росфинмониторинг отчетов о проверке клиентов за периоды, в которых у организации не было клиентов

27.08.2022 01:29 читать дальше...


Банк России посчитал недостатком актуализацию ПВК по 115-ФЗ

Представители Южного главного управления Банка России сочли недостатком актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями 115-ФЗ

27.08.2022 01:09 читать дальше...


Рекомендации по заполнению ФЭС по коду 6001

Банк России направил рекомендаций по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001

16.08.2022 17:27 читать дальше...


О периодичности мероприятий по финмониторингу

Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?

11.08.2022 18:57 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru