Несдача отчетности в Росфинмониторинг привела к отзыву лицензии
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
17.01.2020 22:32
читать дальше...
Росфинмониторинг сопоставил отчеты субъектов 115-ФЗ
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
10.01.2020 20:38
читать дальше...
Установлены новые штрафы для ювелиров
08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли
31.12.2019 01:51
читать дальше...
Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами
Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
28.12.2019 14:08
читать дальше...
Опубликованы памятки от Росфинмониторинга
27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.
27.12.2019 11:50
читать дальше...
Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.
Ответственный сотрудник рассказал о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году
25.12.2019 00:19
читать дальше...
Президент Путин поддержал использование маткапитала
Вестник финансового мониторинга принял участие в пресс-конференции Президента России В.В. Путина
21.12.2019 22:29
читать дальше...
Страховые компании уведомят ЦБ о поручении проведения идентификации
Банк России определил порядок сообщения ему страховыми организациями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
21.12.2019 22:27
читать дальше...
Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже
Банком России установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ
21.12.2019 21:41
читать дальше...
Нарушения по ПОД/ФТ зафиксированы прокуратурой
Прокуратура СВАО города Москвы проверила организацию и посчитала нарушением непроведение обучения по целому ряду нормативных актов, не являющихся нормативными актами в сфере ПОД/ФТ
20.12.2019 22:05
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]