Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банки должны усилить контроль за платежными агентами

Банк России предложил банкам усилить контроль за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов

24.05.2024 20:12 читать дальше...


Банк России изменил порядок предоставления информации по ПОД/ФТ

Опубликовано Указание Банка России от 05.04.2024 №6712-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года №655-П"

24.05.2024 19:58 читать дальше...


Рекомендации Росфинмониторинга по проверке паспортов

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.2024 00:25 читать дальше...


Перечни Росфинмониторинга доступны не всем

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

18.05.2024 00:18 читать дальше...


Изменения в правила отправки информации в Росфинмониторинг

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.2024 22:16 читать дальше...


Росфинмониторинг уведомил о необходимости изменить ПВК

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.2024 21:44 читать дальше...


Уточнен перечень подозрительных операций и форматы ФЭС

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

08.05.2024 21:39 читать дальше...


Росфинмониторинг дал рекомендации участникам партнерского финансирования

Рекомендации о соблюдении требований национального антиотмывочного законодательства участниками эксперимента, осуществляющими деятельность по партнерскому финансированию

04.05.2024 00:00 читать дальше...


Рекомендации по выявлению подозрительных операций со слитками драгметаллов

Опубликованы Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

03.05.2024 00:43 читать дальше...


Рекомендации по работе с исполнительными документами в рамках 115-ФЗ

Банк России проинформировал об особенностях применения 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов

03.05.2024 00:41 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru