Архив новостей

Изменения в 115 закон вступили в силу

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента»

Размещено новое видео на нашем канале

Новый видеосюжет: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ"

Банк России отменил свои разъяснения

Отменено письмо Банка России от 17.01.2013 №2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

ЦБ рекомендовал банкам бороться с ОД/ФТ отказами от векселей

Опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями

Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России

Пенсионерка победила в битве с мерами по ПОД/ФТ, принимаемые Почтой России

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ

Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается

Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП

Новый приказ Росфинмониторинга адресован банкам

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?