Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменения в 115 закон вступили в силу

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
03.10.2019 00:59 читать дальше...


Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента»
03.10.2019 00:58 читать дальше...


Размещено новое видео на нашем канале

Новый видеосюжет: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ"
26.09.2019 10:27 читать дальше...


Банк России отменил свои разъяснения

Отменено письмо Банка России от 17.01.2013 №2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
25.09.2019 18:06 читать дальше...


ЦБ рекомендовал банкам бороться с ОД/ФТ отказами от векселей

Опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями
25.09.2019 18:01 читать дальше...


Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России

Пенсионерка победила в битве с мерами по ПОД/ФТ, принимаемые Почтой России
18.09.2019 22:35 читать дальше...


Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
11.09.2019 00:31 читать дальше...


Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается

Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
09.09.2019 20:37 читать дальше...


Новый приказ Росфинмониторинга адресован банкам

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

06.09.2019 22:21 читать дальше...


Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?
06.09.2019 22:16 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru