Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках

01.03.2018 16:49 читать дальше...


Опубликованы документы по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга

Размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ, предоставленные нам МУМЦФМ Росфинмониторинга России.

 

 

27.02.2018 22:25 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ

Статья Елены Петровой о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга. Личный опыт.

26.02.2018 23:03 читать дальше...


Ювелиры под пристальным контролем в сфере ПОД/ФТ

Переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий будут под более пристальным контролем у банков

20.02.2018 19:39 читать дальше...


Новые рекомендации Банка России по ПОД/ФТ

Опубликованы Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)

20.02.2018 19:32 читать дальше...



Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ

Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"

15.02.2018 22:06 читать дальше...


Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.

15.02.2018 22:01 читать дальше...


Два новых репортажа по финансовому мониторингу

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ

09.02.2018 20:18 читать дальше...


Снова ПОД/ФТ привело к отзыву лицензии у банка

Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

09.02.2018 20:10 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru