Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

22.06.2022 01:36 читать дальше...


Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

17.06.2022 23:24 читать дальше...


Новые сообщения версии 2.0 в Росфинмониторинг

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

08.06.2022 00:00 читать дальше...


Решение Банка России об отзыве лицензии признано незаконным

Суд признал недействительным приказ Центрального Банка Российской Федерации от 17.09.2021 № ОД-1938 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЛАТИНА»

03.06.2022 16:18 читать дальше...


В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО

«Диасофт» представил импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц

02.06.2022 00:11 читать дальше...


Изменения в 115 закон заняли 33 листа

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

26.05.2022 22:23 читать дальше...


Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

24.05.2022 22:50 читать дальше...


При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

19.05.2022 22:01 читать дальше...


Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

16.05.2022 15:47 читать дальше...


Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

07.05.2022 02:15 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru