Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Информационное письмо ЦБ для банков и НФО

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

17.08.2018 01:14 читать дальше...


Бывают ли проверки без выявления нарушений

Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
14.08.2018 11:28 читать дальше...


Росфинмониторинг «сдает» законопослушные организации

Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
09.08.2018 20:20 читать дальше...


Нотариусы могут быть вовлечены в ОД/ФТ

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

08.08.2018 18:55 читать дальше...


Информационное письмо Росфинмониторинга №55

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"
01.08.2018 11:49 читать дальше...


Новый нормативный акт ЦБ для банков

Опубликовано Указание Банка России от 22.06.2018 №4836-У "О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

30.07.2018 20:22 читать дальше...


Банкам не нужно включать ОЭС сведений о собственном представителе

Опубликовано Письмо Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом"
25.07.2018 16:33 читать дальше...


Банк России напоминает прописные истины

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 №ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ"
24.07.2018 17:28 читать дальше...


Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию

Смотрите новое видео на нашем канале о ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
22.07.2018 22:21 читать дальше...


Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 23.07.2018

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. Делаем новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

22.07.2018 00:14 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
Свежие новости
22.05.19
Вестник финансового мониторинга рассказал о нескольких типовых ошибок при заполнении отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.
22.05.19
Несоблюдение НФО форм уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ становится причиной вынесения предписаний
18.05.19
«Подготовка» ювелиров к проверке оценщиками ФАТФ обернулась для трех инспекторов УГИПН штрафами
07.05.19
В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере ПОД/ФТ
07.05.19
Читатель нашего СМИ вышел из "черного списка" Росфинмониторинга через обжалование решения кредитной организации в Межведомственной комиссии при Банке России.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru