Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

06.12.2023 01:06 читать дальше...


Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.2023 00:35 читать дальше...


Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

18.11.2023 00:23 читать дальше...


Полномочия Росфинмониторинга расширены

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

14.11.2023 19:55 читать дальше...


Росфинмониторинг определил операции обязательного контроля

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

11.11.2023 00:56 читать дальше...


Высокий уровень риска ПОД/ФТ - основание для исключения из ЕГРЮЛ

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

04.11.2023 01:49 читать дальше...


Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт

Группа "Эгмонт", являющаяся неформальным объединением подразделений финансовой разведки мира, приостановила членство Росфинмониторинга

19.10.2023 23:58 читать дальше...


Банки каких стран смогут идентифицировать клиента

Правительством РФ может быть утвержден список стран банкам которых будет возможно поручать идентификация по 115-ФЗ

19.10.2023 01:31 читать дальше...


Разъяснения об отчетности о передаче идентификации

Банк России разъяснил порядок заполнения отчетности о поручении иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации

19.10.2023 01:17 читать дальше...


Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ

Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей в Росфинмониторинг отчетность о проверке клиентов поквартально.

07.10.2023 00:29 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru