Архив новостей

Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ

Предложены изменения в 115 закон

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг

Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ

Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально

Требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг могут изменить

Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"