Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Проект изменений в постановление Правительства РФ №203 об отчетности

Разработан проект изменений в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг
17.06.2020 01:48 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил сроки отправки отчетности в выходные

Росфинмониторинг разъяснил вопросы отправки отчетности в связи с выходными днями 24 июня и 01 июля 2020 года.
17.06.2020 01:46 читать дальше...


О новых требованиях финмониторинга к обучению

Свидетельства о прохождении целевого инструктажа могут отменить, но сдать тест по итогам обучения станет гораздо сложнее
17.06.2020 01:41 читать дальше...


Организацию могут ликвидировать за ошибки в отчетах по ПОД/ФТ

Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
27.05.2020 20:47 читать дальше...


О работе с перечнем Росфинмониторинга ФРОМУ

Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.2020 01:25 читать дальше...


Проверки по ПОД/ФТ отменены

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.2020 01:19 читать дальше...


ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

22.05.2020 01:16 читать дальше...


О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ

Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.2020 21:07 читать дальше...


О работе по ПОД/ФТ в выходные

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19.05.2020 20:58 читать дальше...


О проверке паспорта при идентификации клиента

Перечень недействительных паспортов, используемых при идентификации клиентов, был актуализирован
08.05.2020 18:13 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru