Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий

Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг

05.02.2018 13:14 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ


Статья Елены Петровой на тему выявления публичных должностных лиц

05.02.2018 12:48 читать дальше...


Новая книга Павла Смыслова

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно

01.02.2018 23:06 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

28.01.2018 г. вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон

01.02.2018 23:05 читать дальше...


Новое сообщение Росфинмониторинга

Опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

01.02.2018 23:02 читать дальше...


Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373, которые касаются выполнения организациями статьи 6.1. Федерального закона №115-ФЗ

01.02.2018 23:01 читать дальше...


Росфинмониторинг напомнил юристам и бухгалтерам об их обязанностях

Опубликованы информационные письма Росфинмониторинга от 26.01.2018 г.:

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу";

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу".

30.01.2018 20:29 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Предложено частично упростить порядок идентификации клиентов - физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства

26.01.2018 19:24 читать дальше...


Росфинмониторинг и Банк России скоординируют свои позиции по ПОД/ФТ

Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

23.01.2018 22:03 читать дальше...


Организаторам лотерей могут дать поблажки по ПОД/ФТ

Минфин России предложил осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей при размере выигрыша, не превышающем 15 000 рублей.

23.01.2018 21:58 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru