Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Верховный суд поставил точку в спорах между ЦБ и ломбардами

Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
28.12.2019 14:08 читать дальше...


Опубликованы памятки от Росфинмониторинга

27.12.2019 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах отдельных организаций в разделе «Информация Росфинмониторинга» разместил Памятки по исполнению 115-ФЗ.

27.12.2019 11:50 читать дальше...


Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.

Ответственный сотрудник рассказал о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году
25.12.2019 00:19 читать дальше...


Президент Путин поддержал использование маткапитала

Вестник финансового мониторинга принял участие в пресс-конференции Президента России В.В. Путина
21.12.2019 22:29 читать дальше...


Страховые компании уведомят ЦБ о поручении проведения идентификации

Банк России определил порядок сообщения ему страховыми организациями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
21.12.2019 22:27 читать дальше...


Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

Банком России установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ
21.12.2019 21:41 читать дальше...


Нарушения по ПОД/ФТ зафиксированы прокуратурой

Прокуратура СВАО города Москвы проверила организацию и посчитала нарушением непроведение обучения по целому ряду нормативных актов, не являющихся нормативными актами в сфере ПОД/ФТ

20.12.2019 22:05 читать дальше...


Зачем банку знать откуда Ваши деньги

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

19.12.2019 00:27 читать дальше...


Снова вышли новые изменения в 115 закон

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вновь изменен
18.12.2019 23:51 читать дальше...


Новые отзывы лицензий из-за ПОД/ФТ

Банк России отозвал лицензии у банков. Причина - неисполнение 115 закона.

 

13.12.2019 22:27 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru