Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.2020 23:20 читать дальше...


Возбуждено дело из-за отсутствия УКЭП

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

10.09.2020 23:04 читать дальше...


Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля

Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.09.2020 01:31 читать дальше...


Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ
09.09.2020 01:27 читать дальше...


Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

Банк России предложил проект Указания "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей"

09.09.2020 01:19 читать дальше...


Идентификация клиентов по ПОД/ФТ: новые изменения

Обзор указания Банка России 5495-У от 06.07.2020 об изменении отдельных вопросов, связанных с идентификацией
26.08.2020 20:05 читать дальше...


Учет в Росфинмониторинге лизинговых компаний проверят банки

Банк России утвердил Методические рекомендации №13-МР о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

26.08.2020 15:09 читать дальше...


Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься

Многим субъектам 115 закона могут разрешить перепоручать проведение идентификации клиентов
26.08.2020 14:55 читать дальше...


Предложены изменения в антиомывочный закон

Вопросы регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица могут попасть в сферу ПОД/ФТ
15.08.2020 00:41 читать дальше...


Банк России установил новые требования к идентификации

Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.
13.08.2020 17:19 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru