Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Утверждены формы уведомлений о включении в перечни Росфинмониторинга

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 №292 об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечни Росфинмониторинга

11.02.2022 02:21 читать дальше...


Новые разъяснения Росфинмониторинга ювелирам

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09 февраля 2022 г. № 65 адресовано ювелирному сектору и сектору ДМ и ДК

11.02.2022 02:14 читать дальше...


Требования к ответственным лицам и обучению по ПОД/ФТ могут изменить

Опубликован проект изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492
05.02.2022 00:35 читать дальше...


Изменено Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг

02 февраля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 г. №75 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58"

05.02.2022 00:34 читать дальше...


Изменения в положение о предоставлении информации Росфинмониторингу

Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу органами государственной власти может быть изменено

01.02.2022 21:26 читать дальше...


Можно ли давать аудитору на проверку правила внутреннего контроля?

О проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ аудиторами

01.02.2022 21:17 читать дальше...


Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут изменить

Росфинмониторинг разработал проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

01.02.2022 21:06 читать дальше...


Где взять печатную форму ФЭС в Росфинмониторинг?

После обновления форм ФЭС в личных кабинетах Росфинмониторинга печатные формы перестали формироваться и размещаться в кабинете

27.01.2022 02:40 читать дальше...


Порядок размещения информации на сайте РФМ изменен

Порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма изменен

27.01.2022 02:38 читать дальше...


Росфинмониторинг дал рекомендации аудиторам

О выявлении сделок или финансовых операций аудируемого лица, в отношении которых возникают подозрения, что они могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ

24.01.2022 20:23 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru