Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE

Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE
12.03.2019 10:53 читать дальше...


Новый порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг

05 марта 2019 года Банк России на своем сайте опубликовал обновленные Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу
12.03.2019 10:49 читать дальше...


Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг

С 16 марта 2019 года начнут действовать новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг и новая форма КПУ
12.03.2019 10:47 читать дальше...


Юристам, бухгалтерам, адвокатам и нотариусам закручивают гайки в сфере ПОД/ФТ

В Госдуме подготовлен к третьему чтению Проект Федерального закона N 287876-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"

10.03.2019 01:43 читать дальше...


Прокуратура требует наказать ломбард, у которого нет нарушений по ПОД/ФТ

Деятельность ломбарда по ПОД/ФТ была проверена прокуратурой на предмет соответствия нормативным актам, не распространяющимся на некредитные финансовые организации.

07.03.2019 17:29 читать дальше...


Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №60

06 марта 2019 года на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 01.03.2019 №60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

06.03.2019 19:45 читать дальше...


Проблемы в личном кабинете РФМ

Пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга столкнулись с массовой проблемой
06.03.2019 17:02 читать дальше...


Новые рекомендации по ПОД/ФТ от Росфинмониторинга

Опубликованы Методические рекомендации Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

03.03.2019 00:19 читать дальше...


Банк России объяснил банкам процедуры информирования клиентов

Ряд кредитных организаций несмотря на требования ФЗ№115 не предоставляют клиентам информацию о причинах принятия  решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), либо предоставляют такую информацию в объеме, не достаточном для реализации клиентами кредитных организаций права на  реализацию механизма реабилитации клиентов

01.03.2019 21:32 читать дальше...


Организации лихорадит от анкет оценки состояния системы внутреннего контроля

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разработал анкету оценки состояния системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ и эффективности принимаемых мер по снижению рисков ОД/ФТ, состоящую из почти 250 вопросов

01.03.2019 14:29 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru