Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ

Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.2018 01:09 читать дальше...


Что делать с полученной информацией о клиентах-отказниках?

О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.2018 01:00 читать дальше...


C 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать "черные списки" в НФО

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

04.12.2018 00:55 читать дальше...


Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов сообщения

Массовая сдача организациям и предпринимателями информации в Росфинмониторинг через АРМ "Организация-М" вынудила ведомство распространить дополнение к информационному сообщению от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг».

28.11.2018 15:52 читать дальше...


Росфинмониторинг дал рекомендации аудиторам

Росфинмониторинг опубликовал методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

26.11.2018 22:23 читать дальше...


ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ

Опубликованы проекты изменений в положения Банка России о требованиях к разработке ПВК по ПОД/ФТ.
23.11.2018 23:50 читать дальше...


Банки продолжают терять лицензии из-за ПОД/ФТ

Из лишенных с 19.10.2018 г. по 23.11.2018 лицензий банков 58% потеряли лицензии из-за несоблюдения ПОД/ФТ.

23.11.2018 22:31 читать дальше...


Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE

Павел Смыслов "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".
21.11.2018 00:52 читать дальше...


Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82"
13.11.2018 00:45 читать дальше...


Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в 115 закон изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.11.2018 01:22 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru