Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг проинформировал об изменениях в КоАП

Росфинмониторинг проинформировал о подписании Президентом Российской Федерации Федерального закона №31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

25.03.2022 00:56 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ от 22 марта 2022 года

22 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 №423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который внес ряд важнейших изменений в закон №115
22.03.2022 19:10 читать дальше...


Банки должны усилить внимание за операциями клиентов

ЦБ РФ разослал кредитным организациям согласованное с Росфинмониторингом письмо от 16.03.2022 «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов»

22.03.2022 19:03 читать дальше...


Росфинмониторинг дал возможность восстановить ФЭС и УКЭП

Росфинмониторинг подключил в личных кабинетах НФО ограниченный функционал для восстановления утраченных сообщений и файлов подписи к ним
22.03.2022 17:24 читать дальше...


Правила определения перечня Росфинмониторинга изменены

18 марта 2022 году вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №322

19.03.2022 00:00 читать дальше...


«Диасофт» поддержит субъектов 115-ФЗ в условиях санкций

Компания «Диасофт» объявила, что поддержит субъектов 115-ФЗ в сложившихся рыночных условиях и запускает специальную акцию: поддержку работы с платформой «Знай своего клиента» Банка России.

17.03.2022 16:27 читать дальше...


Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР

Банк России опубликовал согласованное с Росфинмониторингом Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 №ИН-019-12/3 "Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР"

17.03.2022 16:23 читать дальше...


Как связаться с техподдержкой Росфинмониторинга

Росфинмониторинг напомнил контакты службы технической поддержки личного кабинета
06.03.2022 17:17 читать дальше...


Изменения в порядок составления ФЭС

Изменения в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации для Росфинмониторинга

06.03.2022 17:14 читать дальше...


Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219

Вступило в силу Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.03.2022 00:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru