Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.2021 02:05 читать дальше...


Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

25.07.2021 02:02 читать дальше...


Скорректированы требования к идентификации клиентов

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

20.07.2021 02:14 читать дальше...


Требования к правилам внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров

О новых требованиях к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

20.07.2021 02:11 читать дальше...


Требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменены

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля

20.07.2021 02:10 читать дальше...


Обновлен порядок представления банками информации по запросам Росфинмониторинга

Изменено положение Банка России о представлении кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

10.07.2021 22:18 читать дальше...


Доверительные собственники обязаны принять меры по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг напомнил доверительным собственникам об их обязанностях по ПОД/ФТ

 

10.07.2021 22:12 читать дальше...


Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга

Прохождение тестирования в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга теперь влияют на риск оценку в категории «Самообучение»

07.07.2021 15:54 читать дальше...


Новые запреты по 115-ФЗ

Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил для субъектов 115-ФЗ новые ограничения

 

07.07.2021 15:46 читать дальше...


КПК разъяснено куда направлять уведомление об СДЛ

Банк России разъяснил КПК порядок уведомления о назначении (освобождении) специального должностного лица по ПОД/ФТ

07.07.2021 00:17 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru