Главред Вестника ответил на вопросы по ПОД/ФТ
Опубликован новый репортаж с ответами Павла Смыслова на вопросы по отчетности в Росфинмониторинг
Распространители оружия массового уничтожения не пройдут!
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", а организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.
Интересные и хорошие резюме прислали нам читатели нашего СМИ
О хамской и нечестной манере работы одного московского учебного центра в сфере ПОД/ФТ
Банк России опубликовал Информационное письмо "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"
Об изменениях в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
24.10.2017 г. Росфинмониторинг проинформировал организации и предпринимателей о необходимости ознакомиться с запланированными на 25.10.2017 изменениями в личном кабинете
Вот уже несколько лет мы помогаем специалистам в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в трудоустройстве
Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.
Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]