Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.2023 01:31 читать дальше...


Определено подразделение финансовой разведки

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

11.03.2023 01:29 читать дальше...


Отчет в Росфинмониторинг о возвратном лизинге

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

06.03.2023 23:23 читать дальше...


Порог проведения упрощенной идентификации может быть увеличен

Разработан проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»

04.03.2023 01:14 читать дальше...


Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО

Росфинмониторинг 28 февраля 2023 года на своем сайте опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

02.03.2023 20:21 читать дальше...


Членство России в ФАТФ приостановлено

На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ

27.02.2023 00:11 читать дальше...


Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, стали получить письма регулятора «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ».

21.02.2023 02:07 читать дальше...


Проекты изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал два проекта новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.02.2023 01:15 читать дальше...


Банк России проводит анкетирование по ФРОМУ

Отдельные кредитные и некредитные финансовые организации получили в свой адрес письма регулятора "Об участии в анкетировании в рамках проведения национальной оценки рисков ФРОМУ"

 

17.02.2023 18:11 читать дальше...


Росфинмониторинг обобщил вопросы по индикатору риска

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

02.02.2023 22:14 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]
Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru