Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Как заполнить информацию о лицах, проводящих идентификацию

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

07.10.2022 23:50 читать дальше...


Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.2022 22:58 читать дальше...


Изменен приказ Росфинмониторинга об отправке ФЭС

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

29.09.2022 01:41 читать дальше...


Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.2022 17:15 читать дальше...


Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

27.09.2022 00:05 читать дальше...


Изменены требования к банкам, проводящим идентификацию

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

21.09.2022 01:00 читать дальше...


Предложены поправки к проекту изменений к требования к ПВК по ПОД/ФТ

Заинтересованные организации должны обязательно принять участие в обсуждении предложенных Банком России правок в требования к правилам внутреннего контроля и направить регулятору свои предложения по их модернизации

16.09.2022 19:35 читать дальше...


Изменены пароли к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

15 сентября 2022 года Росфинмониторинг в целях безопасности личных кабинетов на официальном сайте ведомства осуществил плановую смену паролей от личных кабинетов

15.09.2022 22:11 читать дальше...


Изменения в правила внутреннего контроля от Банка России

Опубликован проект изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля

15.09.2022 22:06 читать дальше...


Проект нового порядка публикации перечней Росфинмониторинга

Разработан проект Постановления Правительства РФ, утверждающий порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни лиц, связанных с террористами

13.09.2022 00:23 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]
Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru