Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Первые ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет

В личных кабинетах организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России, 03.04.2019 г. появились новые версии 1.4 формализованных электронных сообщений по Указанию ЦБ 4937-У

04.04.2019 14:59 читать дальше...


Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале

Некредитные финансовые организации уже обязаны сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формализованным сообщениям версии 1.4, однако указанные формы до сих пор не были внедрены на портале Росфинмониторинга

02.04.2019 12:15 читать дальше...


Банкам следует разумно подходить к осуществлению прав в рамках 115-ФЗ

Опубликовано информационное письмо Банка России от 27.03.2019 №ИН-014-12/27 "О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ"

01.04.2019 22:03 читать дальше...


Осилим постоянные обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Правила внутреннего контроля продолжают обновляться. Павел Смыслов рассказал о том кто, когда и какие изменения вносит в Правила внутреннего контроля весной 2019 года.
26.03.2019 12:25 читать дальше...


Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25.03.2019 16:37 читать дальше...


Новый документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: ПВК по ПФРОМУ

Некредитные финансовые организации, а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ)
25.03.2019 01:21 читать дальше...


Определена дата ежегодной конференции АРБ, ЦБ и Росфинмониторинга

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 26 апреля 2019 года в Москве.

21.03.2019 23:48 читать дальше...


Суд подтвердил, что поставщики не является клиентами и их не нужно идентифицировать

После почти 1,5 годовых судебных процессов, за которыми мы очень внимательно следили, ювелир-подписчик Вестника финансового мониторинга выиграл суд с Инспекцией пробирного надзора, которая после проведения проверки посчитала нарушением непроведение идентификации поставщиков и их бенефициаров

21.03.2019 18:04 читать дальше...


Новые программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ

МУМЦФМ Росфинмониторинга направил в учебные центры по ПОД/ФТ обновленные программы целевого инструктажа и повышения уровня знаний

20.03.2019 12:27 читать дальше...


Целевые правила внутреннего контроля у банков

Вступили в силу положения 115 ФЗ в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов

20.03.2019 12:25 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru