Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг просит обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

МРУ Росфинмониторинга по СФО распространило поднадзорным субъектам письмо от 11.02.2019 "О требованиях к ПВК".

12.02.2019 20:57 читать дальше...


Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки

Павел Смыслов о том, как отчитаться о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ. Какие три проверки включаются в отчет о клиентах?

12.02.2019 17:57 читать дальше...


О риск-оценках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга рассказал об алгоритмах выставления риск-оценок
10.02.2019 15:44 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил вопросы направления отчетов по ФРОМУ

Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58.

06.02.2019 22:56 читать дальше...


О мошенничестве с жильем

Главный редактор Вестника финансового мониторинга рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия"
06.02.2019 12:07 читать дальше...


Опубликована статья о проверках Росфинмониторингом

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?

04.02.2019 14:17 читать дальше...


О нарушениях в составе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Возбуждено административное дело в отношении НФО, в правилах внутреннего контроля которой отсутствовали нормы Положения ЦБ №444-П и Методических рекомендаций ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.
31.01.2019 16:45 читать дальше...


Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ новыми типологиями ОД/ФТ

28.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены новые типологии ОД/ФТ
29.01.2019 18:06 читать дальше...


С 23 марта 2019 года отчеты НФО в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно

Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов

25.01.2019 21:43 читать дальше...


Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У

Новый порядок представления информации в Росфинмониторинг у НФО и банков
22.01.2019 01:15 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru