Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.2021 01:37 читать дальше...


Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

Разъяснен вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES.

30.12.2020 18:44 читать дальше...


Изменены коды видов операций, подлежащих обязательному контролю

Скорректирован порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У

25.12.2020 02:15 читать дальше...


Рекомендации для ювелиров по финмониторингу

Росфинмониторинг и Пробирная Палата выпустили рекомендации по выявлению подозрительных операций организациями и предпринимателями ювелирного сектора

24.12.2020 19:17 читать дальше...


О сообществах по ПОД/ФТ в мессенджерах

Специалисты по ПОД/ФТ отметили преимущества Telegram чатов над участием в профессиональных ассоциациях по финмониторингу

17.12.2020 16:51 читать дальше...


МУМЦФМ Росфинмониторинга – 15 лет

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) отметил свое 15-летие
17.12.2020 15:18 читать дальше...


Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ

АО «Комита» сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ

17.12.2020 15:00 читать дальше...


Банки ФинТех и Онего не исполняли ПОД/ФТ

ЦБ РФ отозвал лицензии на банковские операции у ООО Коммерческий банк "ФинТех" и АО Банк "Онего".

12.12.2020 15:50 читать дальше...


Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно обновлять по любым изменениям, в т.ч. не влияющим на их текст?
09.12.2020 18:31 читать дальше...


Об отчетах агентств недвижимости в Росфинмониторинг

Опубликован перечень обязательных и добровольных отчетов агентств недвижимости, направляемых в Росфинмониторинг

09.12.2020 18:26 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru