Новые обязанности у субъектов 115-ФЗ
Ювелиров, ломбарды, агентства недвижимости, КПК, МФО, лизинговые и другие компании обязали с 2024 года принимать специальные экономические меры и подавать соответствующую отчетность в госорганы. А за неисполнение обязанностей установили многомиллионные штрафы.
Росфинмониторинг порекомендовал перевыпустить ЭЦП
Росфинмониторинг порекомендовал для обеспечения возможности направления сообщений без машиночитаемой доверенности до 31.08.2023 перевыпустить сертификаты ЭЦП
Аудиторам следует активнее выявлять подозрительные операции
Сообщение Минфина и Росфинмониторинга о выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
У ответственного по ПОД/ФТ сотрудника выявлен поддельный диплом
Надзорные органы выявили поддельный диплом об образовании у ответственного по ПОД/ФТ сотрудника организации.
В статью 15.27 КоАП (нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ) внесены изменения
О последствиях лишних сообщений в Росфинмониторинг
Неверная квалификация проводимых операций в качестве операций, подлежащих обязательному контролю, приводит к подаче в Росфинмониторинг излишних сообщений и последующим проверкам со стороны надзора
Тесты в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга стали недоступными
С начала июля пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга столкнулись с невозможностью пройти тестирование, размещенное в их личных кабинетах
Определена форма отчета об отказе нежелательным организациям
Росфинмониторинг утвердил требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является нежелательная иностранная или международная неправительственная организация
Изменения в 115-ФЗ в части идентификации нерезидентов
115-ФЗ допускает иностранным физическим и юридическим лицам без личного присутствия открывать счета (вклады) в банках
Расширен состав субъектов 115-ФЗ
К числу лиц, исполняющих 115-ФЗ, отнесены негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]