Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменен порядок уведомления Банка России о назначении должностных лиц

Скорректирован порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) должностных лиц финансовой организации

04.06.2021 23:35 читать дальше...


Обязательный контроль за операциями НКО могут уточнить

С 1 октября 2021 года предложено уточнить операции некоммерческих организаций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ

04.06.2021 21:37 читать дальше...


Об использовании списка нелегальных компаний в ПОД/ФТ

Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно использовать для организации работы в сфере ПОД/ФТ

04.06.2021 14:37 читать дальше...


Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ

Очередной проект положения о требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ

31.05.2021 23:19 читать дальше...


Необоснованные предостережения по ПОД/ФТ получили субъекты 115-ФЗ

Необоснованные предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по ПОД/ФТ получили предприниматели Сибирского федерального округа

21.05.2021 21:02 читать дальше...


Требования к идентификации клиентов будут изменены

Росфинмониторинг предлагает изменить Требования об идентификации клиентов

18.05.2021 02:04 читать дальше...


Состав направляемой в Росфинмониторинг информации будет уточнен

Правительством РФ уточняется состав направляемой в Росфинмониторинг информации и сроки ее отправки

18.05.2021 02:02 читать дальше...


Программа по отказам в ПВК претерпит изменения

От поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате и ФНС организаций потребуется серьезная переработка программы по отказам клиентам, входящей в состав правил внутреннего контроля

18.05.2021 01:58 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 года №62 адресовано организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

13.05.2021 00:39 читать дальше...


Письмо Росфинмониторинга об отчетности в нерабочие дни

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

01.05.2021 02:14 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru