Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом

И снова у Росфинмониторинга с Банком России нет единодушного мнения по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ

25.12.2017 11:42 читать дальше...


Банк не преодолел ПОД/ФТ и остался без лицензии

У кредитной организации КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

22.12.2017 22:10 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом. Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика?

22.12.2017 21:33 читать дальше...


Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?

О проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников

20.12.2017 17:15 читать дальше...


Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

Опубликован видеосюжет о методических рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

17.12.2017 22:41 читать дальше...


НФО заполняют новые версии отчетов

Отчеты версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО

15.12.2017 23:45 читать дальше...


Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ

14.12.2017 20:49 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга посетил пресс-конференцию Президента РФ

Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

14.12.2017 20:01 читать дальше...


Опубликован новый репортаж "Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ"

Павел Смыслов разъяснил о подаче в Росфинмониторинг отчетов о результатах проверки клиентов.

12.12.2017 21:01 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок работы с публичными лицами

Новое информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

12.12.2017 20:57 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru