Проект изменений в ПВК по ПОД/ФТ
Банк России разработал проекты указаний Банка России, меняющие требования к Правилам внутреннего контроля.
Банк неоднократно нарушал требования 115-ФЗ
Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова
Об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках
Размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ, предоставленные нам МУМЦФМ Росфинмониторинга России.
Новая статья по ПОД/ФТ
Статья Елены Петровой о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга. Личный опыт.
Переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий будут под более пристальным контролем у банков
Опубликованы Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)
15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте
Новое в личных кабинетах!
Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ
Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]