Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО

Росфинмониторинг 28 февраля 2023 года на своем сайте опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

02.03.2023 20:21 читать дальше...


Членство России в ФАТФ приостановлено

На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ

27.02.2023 00:11 читать дальше...


Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, стали получить письма регулятора «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ».

21.02.2023 02:07 читать дальше...


Проекты изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал два проекта новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.02.2023 01:15 читать дальше...


Банк России проводит анкетирование по ФРОМУ

Отдельные кредитные и некредитные финансовые организации получили в свой адрес письма регулятора "Об участии в анкетировании в рамках проведения национальной оценки рисков ФРОМУ"

 

17.02.2023 18:11 читать дальше...


Росфинмониторинг обобщил вопросы по индикатору риска

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

02.02.2023 22:14 читать дальше...


Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

28.01.2023 01:52 читать дальше...


Росфинмониторинг известил о наличии проблем с риск-оценкой

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

25.01.2023 17:15 читать дальше...


Росфинмониторинг понизил оценки за ведение кабинета

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

24.01.2023 20:53 читать дальше...


Лжезапросы по ПОД/ФТ от «Банка России»

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.2023 22:22 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru