Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России
Пенсионерка победила в битве с мерами по ПОД/ФТ, принимаемые Почтой России
18.09.2019 22:35
читать дальше...
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют
В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
11.09.2019 00:31
читать дальше...
Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается
Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
09.09.2019 20:37
читать дальше...
Новый приказ Росфинмониторинга адресован банкам
Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222
06.09.2019 22:21
читать дальше...
Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов
Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?
06.09.2019 22:16
читать дальше...
Система обучения в сфере ПОД/ФТ претерпит существенные изменения
Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ
Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ
04.09.2019 16:29
читать дальше...
Международный Форум по ПОД/ФТ пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле
Ежегодное мероприятие по актуальным вопросам ПОД/ФТ в странах СНГ - Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & AML» пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле
03.09.2019 12:56
читать дальше...
Росфинмониторинг не обзванивает организации
Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга и уведомляют организации о необходимости пройти обучение по ПОД/ФТ
Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга и уведомляют организации о необходимости пройти обучение по ПОД/ФТ
02.09.2019 23:35
читать дальше...
Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета
Отказы получают организации, оказывающие консультационные услуги при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Отказы получают организации, оказывающие консультационные услуги при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
02.09.2019 23:32
читать дальше...
Банк России начал новые проверки НФО
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.2019 12:40
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]