Интересные цифры привел 23.10.2017 г. руководитель Росфинмониторинга на встрече с Президентом России.
Президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Вышел новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".
В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Ведомством был разработан проект запроса юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе
Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут
Главред Вестника финансового мониторинга в коротком ролике пошагово объяснил как полностью заполнить отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов в личном кабинете на портале уполномоченного органа
По мнению В.В. Путина Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски: "Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма".
Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг? Нужно ли сдавать нулевую отчетность? Как внести корректировки в отчеты? На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов.
Видеорепортаж: Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг
Штрафы за представление недостоверных сведений в Росфинмониторинг составляют от 200 000 до 400 000 рублей. Павел Смыслов на примере реального административного дела рассказывает об ошибках при заполнении отчетности в Росфинмониторинг.
FATCA - к вопросу о сдачи отчетности
Мы побывали в гостях у ЗАО "Комита" и расспросили их об АРМ «FATCA».
26 и 28 сентября 2017 состоялись семинары-совещания, организованные Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории Ростовской области и осуществляющими производство ювелирных изделий
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]