Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк России проинформировал об отчетах о рисках

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

20.01.2023 20:20 читать дальше...


Пробирная Палата планирует проверить западные бренды

Ряд заявленных Федеральной пробирной палатой к проверке в 2023 году организаций ювелирного сектора составляют западные бренды класса «Люкс»

19.01.2023 02:05 читать дальше...


Банки могут не исполнять исполнительный лист из-за ПОД/ФТ

В случае наличия подозрений в отмывании преступных доходов банки могут не исполнять отдельные исполнительные документы

13.01.2023 23:01 читать дальше...


Два новых приказа Росфинмониторинга

Уточнены действия Росфинмониторинга по приостановке операций по 115-ФЗ

05.01.2023 01:40 читать дальше...


Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе

С 2023 года установлены новые пороговые значения по идентификации клиентов при продаже им ювелирных изделий

05.01.2023 01:37 читать дальше...


01 января 2023 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2022 №569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115-ФЗ

05.01.2023 01:35 читать дальше...


Как инвестиционные монеты используются для ОД/ФТ

Росфинмониторинг рассказал о признаках использования операций по купле-продаже монет из драгоценных металлов для формирования транзитных цепочек с последующим обналичиванием денежных средств

05.01.2023 01:33 читать дальше...


Определена операция, подлежащая обязательному контролю

Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»

30.12.2022 03:25 читать дальше...


Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ

Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30.12.2022 03:22 читать дальше...


Внесены изменения в 115 закон

Изменения в 115 закон вступили в силу 19 декабря 2022 года

 

25.12.2022 01:01 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru