Разработан проект Постановления Правительства РФ, утверждающий порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга сведений об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни лиц, связанных с террористами
Новый штраф в сфере ПОД/ФТ
01 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Некоторые банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица
Письмо Росфинмониторинга №66
Письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 г. для риэлтеров о сдаче отчетности при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Предложено увеличить пороговые значения по идентификации
До 60 000 рублей предложено поднять пороговое значение, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц, покупающих ювелирные украшения за наличные денежные средства
Банк России счел излишним отправку "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг
Южное главное управление Банка России сочло недостатком в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ отправку в Росфинмониторинг отчетов о проверке клиентов за периоды, в которых у организации не было клиентов
Банк России посчитал недостатком актуализацию ПВК по 115-ФЗ
Представители Южного главного управления Банка России сочли недостатком актуализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями 115-ФЗ
Рекомендации по заполнению ФЭС по коду 6001
Банк России направил рекомендаций по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
О периодичности мероприятий по финмониторингу
Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?
Проверка клиентов в последний день квартала - нарушение
Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ]