Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
07.10.2019 23:52 читать дальше...


Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
04.10.2019 02:06 читать дальше...


Форум по финмониторингу пройдет в Москве

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.2019 01:00 читать дальше...


Изменения в 115 закон вступили в силу

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
03.10.2019 00:59 читать дальше...


Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента»
03.10.2019 00:58 читать дальше...


Размещено новое видео на нашем канале

Новый видеосюжет: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ"
26.09.2019 10:27 читать дальше...


Банк России отменил свои разъяснения

Отменено письмо Банка России от 17.01.2013 №2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
25.09.2019 18:06 читать дальше...


ЦБ рекомендовал банкам бороться с ОД/ФТ отказами от векселей

Опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями
25.09.2019 18:01 читать дальше...


Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России

Пенсионерка победила в битве с мерами по ПОД/ФТ, принимаемые Почтой России
18.09.2019 22:35 читать дальше...


Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
11.09.2019 00:31 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru