Новая АРМ «Организация 2.0»
АО «Комита» реализовало АРМ «Организация 2.0»
Риэлторы уходят от Росфинмониторинга через самозанятость
Самозанятые риэлторы могут сталкиваться и с подозрительными операциями, и с легализацией преступных доходов, однако ни об этом, ни о чем-то ином Росфинмониторинг они информировать не обязаны
Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда
Ломбарды не обязаны обучать по ПОД/ФТ приемщиков и товароведов в обучающих центрах
31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом
Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
Банки по-новому получат запросы от Росфинмониторинга
Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
Какой ОКВЭД с недвижимостью попадает под Росфинмониторинг
Отсутствие в сведениях из ЕГРЮЛ ОКВЭДов, связанных с посредническими услугами в сфере недвижимости, не является предопределяющим фактором для принятия решения о непостановке на учет в Росфинмониторинг и несоблюдения обязанностей по ПОД/ФТ
Правила определения Перечней Росфинмониторинга уточнены
Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, проводящих идентификацию
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Объем, сроки и содержание инструктажа целевого (внепланового) по ПОД/ФТ
Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]