Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ
11.09.2019 00:31 читать дальше...


Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается

Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП
09.09.2019 20:37 читать дальше...


Новый приказ Росфинмониторинга адресован банкам

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

06.09.2019 22:21 читать дальше...


Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?
06.09.2019 22:16 читать дальше...


Система обучения в сфере ПОД/ФТ претерпит существенные изменения

Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ
04.09.2019 16:29 читать дальше...


Международный Форум по ПОД/ФТ пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле

Ежегодное мероприятие по актуальным вопросам ПОД/ФТ в странах СНГ - Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & AML» пройдет 3 и 4 октября в Стамбуле
03.09.2019 12:56 читать дальше...


Росфинмониторинг не обзванивает организации

Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга и уведомляют организации о необходимости пройти обучение по ПОД/ФТ
02.09.2019 23:35 читать дальше...


Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

Отказы получают организации, оказывающие консультационные услуги при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
02.09.2019 23:32 читать дальше...


Банк России начал новые проверки НФО

Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.2019 12:40 читать дальше...


Обязательный контроль по финмониторингу: новое видео

Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.2019 12:35 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
04.08.21

Банк России возможно освободит кредитные организации от ответственности за нарушения, связанные со сдачей в Росфинмониторинг отчетов о некоторых подлежащих обязательному контролю операциях

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru