Архив новостей

Новые изменения в 115-ФЗ

Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ

Для банков изменены ОЭС в Росфинмониторинг

Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.

Изменены ФЭС по 550 Положению ЦБ

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены

ФЭС у НФО для обмена данными с Росфинмониторингом изменены

Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У

Противоречия 115 и некоторых других законов устранены

Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Статья 5 ФЗ №115 изменена

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Требования к правилам внутреннего контроля НФО уточнены

27 апреля 2018 г. вступит в силу Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГИПН напомнила ювелирам о ПОД/ФТ

Саратовская ГИПН разослала ювелирам напоминания о необходимости исполнять нормы ПОД/ФТ.

Преступление и наказание: штрафы в сфере финмониторинга

Что обходится дешевле: легализация преступных доходов или несдача одного отчета в Росфинмониторинг?

НКО АО "ЛИДЕР" лишена лицензии из-за ПОД/ФТ

С 13 апреля 2018 г. отозвана лицензия у небанковской кредитной организации АО "ЛИДЕР".