Архив новостей

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

23.05.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга была размещена Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций

Чеховская городская прокуратура «выкручивает руки»

От некредитной финансовой организации, поднадзорной Банку России, требуют разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании 667 Постановления Правительства и в случае неповиновения грозят проверками

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга

Роль Росфинмониторинга заключается только в ведении перечня. Ведомство никому ничего не замораживает, не удерживает ничьих денег и тем более не «прокручивает» их с целью собственного обогащения, как думают некоторые

Значительная корректировка перечня операций обязательного контроля на подходе

Организации и предпринимателей - субъектов 115 закона ждут значительная корректировка перечня операций обязательного контроля и послабления по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Момент истины для риелторов близок

Вступление в силу новых изменений в 115 закон закроет для риелторов любые лазейки для уклонения от обязанности исполнения норм «антиотмывочного» законодательства

Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг

Вестник финансового мониторинга рассказал о нескольких типовых ошибок при заполнении отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.

Банк России выносит предписания по ПОД/ФТ

Несоблюдение НФО форм уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ становится причиной вынесения предписаний

Суд оштрафовал трех инспекторов ГИПН

«Подготовка» ювелиров к проверке оценщиками ФАТФ обернулась для трех инспекторов УГИПН штрафами

Банк России массово приглашает организации на протоколы

В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере ПОД/ФТ

Реальный опыт обжалования отказа по ПОД/ФТ в Банке России

Читатель нашего СМИ вышел из "черного списка" Росфинмониторинга через обжалование решения кредитной организации в Межведомственной комиссии при Банке России.