Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Минфин проинформировал аудиторов о новых обязанностях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Опубликовано информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 №ИС-аудит-29 "Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
11.04.2019 20:28 читать дальше...


Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО

Новый видеосюжет на нашем YOUTUBE канале об изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
11.04.2019 01:08 читать дальше...


Росфинмониторинг выпустил письмо №61

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 4 апреля 2019 г. №61 "Об уведомлении федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"

 

08.04.2019 14:32 читать дальше...


Первые ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет

В личных кабинетах организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России, 03.04.2019 г. появились новые версии 1.4 формализованных электронных сообщений по Указанию ЦБ 4937-У

04.04.2019 14:59 читать дальше...


Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале

Некредитные финансовые организации уже обязаны сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формализованным сообщениям версии 1.4, однако указанные формы до сих пор не были внедрены на портале Росфинмониторинга

02.04.2019 12:15 читать дальше...


Банкам следует разумно подходить к осуществлению прав в рамках 115-ФЗ

Опубликовано информационное письмо Банка России от 27.03.2019 №ИН-014-12/27 "О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ"

01.04.2019 22:03 читать дальше...


Осилим постоянные обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Правила внутреннего контроля продолжают обновляться. Павел Смыслов рассказал о том кто, когда и какие изменения вносит в Правила внутреннего контроля весной 2019 года.
26.03.2019 12:25 читать дальше...


Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25.03.2019 16:37 читать дальше...


Новый документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: ПВК по ПФРОМУ

Некредитные финансовые организации, а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ)
25.03.2019 01:21 читать дальше...


Определена дата ежегодной конференции АРБ, ЦБ и Росфинмониторинга

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» состоится 26 апреля 2019 года в Москве.

21.03.2019 23:48 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
Свежие новости
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
09.02.21

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru