ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов
Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
О возможных изменениях в обучение по ПОД/ФТ
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
О работе по ПОД/ФТ в выходные
Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
О проверке паспорта при идентификации клиента
Перечень недействительных паспортов, используемых при идентификации клиентов, был актуализирован
Вебинар по ПОД/ФТ для КПК
Кредитные потребительские кооперативы узнают о том, как им выполнять требования по ПОД/ФТ в нынешних условиях.
Страховым компаниям даны разъяснения по ПОД/ФТ
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил страховщикам нюансы подготовки ФЭС в Росфинмониторинг об операциях, связанных со страховыми выплатами физлицам
УКЭП зависли в личном кабинете РФМ
Смотрим вместе на ошибки в личном кабинете Росфинмониторинга
О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные дни
Росфинмониторинг разъяснил нюансы работы по ПОД/ФТ и сдачи отчетов в выходные дни
Новые правила для отказов по ПОД/ФТ
Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.
Организации должны усилить внимание в период пандемии
На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]