Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Использование УПРИД в ЕСИА исключено

Практические возможности организаций проводить упрощенную идентификацию пользователей были сокращены

15.04.2022 23:22 читать дальше...


Новые требования к идентификации предложены Росфинмониторингом

Опубликован проект №02/08/04-22/00126488 Приказа Росфинмониторинга, устанавливающий новые требования к идентификации

09.04.2022 01:59 читать дальше...


О направлении сведений в Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 05.04.2022 г. «О направлении сведений в Росфинмониторинг»

09.04.2022 01:57 читать дальше...


Изменены документы Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ

Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 №549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

09.04.2022 01:55 читать дальше...


Банк России продлил мораторий на штрафы за некоторые нарушения

Регулятор продлил периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям за нарушения в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием запрещенных сайтов

01.04.2022 20:35 читать дальше...


Банк России не станет штрафовать за некоторые ФЭС

Опубликовано письмо Банка России "О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

01.04.2022 20:27 читать дальше...


Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, должны направлять в Росфинмониторинг ФЭС версии 2.0

01.04.2022 17:10 читать дальше...


Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг

Вступили в силу особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
01.04.2022 17:06 читать дальше...


Скорректирован порядок представления НФО отчетности в Росфинмониторинг

Вступили в силу изменения в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У
01.04.2022 17:04 читать дальше...


Скорректирован порядок уведомления ЦБ о назначении на должность СДЛ

Вступило в силу Указание Банка России от 12.04.2021 №5774-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года №4662-У"​​​

01.04.2022 17:03 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]
Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru