Архив новостей

Об уведомлении ЦБ об обучении ответственного по ПОД/ФТ сотрудника

Прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий по ПОД/ФТ не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица

Требования к подготовке и обучению по ПОД/ФТ изменены

Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.

Как войти в личный кабинет Росфинмониторинга

Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем

Самоизоляция не повод не исполнять 115-ФЗ?

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

Новый порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram

Возбуждено дело из-за отсутствия УКЭП

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля

Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

Банк России предложил проект Указания "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей"