Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Владимир Путин встретился с президентом ФАТФ

Владимир Путин принял в Кремле президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Хуана Мануэля Вега-Серрано. Во встрече также принял участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

26.04.2017 20:24 читать дальше...


Новые поправки в 115-ФЗ предложены на рассмотрение Государственной Думе

Депутат Государственной Думы А.Г. Аксаков и член Совета Федерации Н.А. Журавлев предлагают внести изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

25.04.2017 21:59 читать дальше...


20 апреля 2017 года в Москве состоялась конференция по вопросам экономической и финансовой безопасности России

Московский финансово-юридический университет МФЮА открыл свои двери для участников Всероссийской научно-практической конференции «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ И МЕТОДОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, БОРЬБЫ С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

21.04.2017 21:21 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал свои цели и задачи на 2017 год

На сайте Росфинмониторинга размещена публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год

18.04.2017 18:38 читать дальше...


Проект новых изменений в сфере ПОД/ФТ

В 115-ФЗ вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция». За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица.

17.04.2017 22:36 читать дальше...


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

14.04.2017 17:29 читать дальше...


Ювелиры получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

14 апреля 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора, ранее участвующих в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом, были выставлены:

- очередные Индексы оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;

- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года.

 

 

14.04.2017 17:25 читать дальше...


Ответы Банка России по ПОД/ФТ для Ассоциации региональных банков России

Юридический департамент Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 9 – 10 февраля 2017г. ("встреча в Бору").

Ответы на некоторые вопросы будут интересны не только банкам, но и некредитным финансовым организациям.

10.04.2017 21:39 читать дальше...


ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

05.04.2017 г. Отозвана лицензия у Татагропромбанка

05.04.2017 21:04 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут"

01.04.2017 01:03 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
Свежие новости
15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

02.10.18
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru