Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу.

В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

09.11.2018 01:21 читать дальше...


Перечень ФРОМУ вышел

Вышел перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
07.11.2018 19:14 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил как проверять клиентов на причастность к ФРОМУ

Отсутствие официально опубликованного Перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения не является препятствием для проверки клиентов.
06.11.2018 21:55 читать дальше...


Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе

Правительством РФ была установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
06.11.2018 13:20 читать дальше...


Новое видео о ситуации вокруг использования ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "К вопросу о сдачи отчетности в Росфинмониторинг"
06.11.2018 13:16 читать дальше...



115 закон может снова измениться

Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
25.10.2018 19:56 читать дальше...


Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео

Вестник финансового мониторинга принял участие в Международном форуме «Financial monitoring & anti-money laundering», который прошел 11-12 октября в Будапеште
23.10.2018 18:00 читать дальше...


Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

11.10.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии ОД/ФТ
23.10.2018 17:57 читать дальше...


Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно

О некоторых итогах работы механизма реабилитации отказников по ПОД/ФТ читайте новый материал в Вестнике финансового мониторинга
23.10.2018 17:50 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru