Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Принят Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ
03.01.2019 22:43 читать дальше...


23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239

Установлен порядок отчетности в Росфинмониторинг организациями, имеющими стратегическое значение
03.01.2019 22:41 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга на встрече с Президентом РФ

Вестник финансового мониторинга посетил ежегодную пресс-конференцию Президента РФ и смог обратить внимание Путина на себя
25.12.2018 01:33 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга дал ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Вестник финансового мониторинга разъяснил порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П

12.12.2018 11:45 читать дальше...


Росфинмониторинг выпустил Методические рекомендации по бенефициарам

Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
06.12.2018 01:10 читать дальше...


Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями

03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.2018 17:22 читать дальше...


Вестник финмониторинга рассказал о ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ

Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.2018 01:09 читать дальше...


Что делать с полученной информацией о клиентах-отказниках?

О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.2018 01:00 читать дальше...


C 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать "черные списки" в НФО

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

04.12.2018 00:55 читать дальше...


Росфинмониторинг разослал пользователям личных кабинетов сообщения

Массовая сдача организациям и предпринимателями информации в Росфинмониторинг через АРМ "Организация-М" вынудила ведомство распространить дополнение к информационному сообщению от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг».

28.11.2018 15:52 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru