Новые правила для отказов по ПОД/ФТ
Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.
Организации должны усилить внимание в период пандемии
На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».
Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг
К вопросу о разработке порядка оценки риска ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг
Банк России запросил документы по ПОД/ФТ
Проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены
Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам
Росфинмониторинг и Банк России рекомендуют продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия
Росфинмониторинг предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сроки давности по отдельным административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ
Росфинмониторинг инициировал новые изменения в 115 закон
Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России
Организации могут избежать наказание за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Банк России разъяснил порядок сдачи отчетности по ПОД/ФТ в выходные дни
В объявленные в связи с эпидемиологической ситуацией выходные дни информация в Росфинмониторинг сдается в штатном режиме
О мерах надзорного реагирования к банкам
Определены особенности применения Банком России мер надзорного реагирования к кредитным организациям за нарушения 115-ФЗ в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]