Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Об обязанностях поднадзорных Росфинмониторингу организациях

Росфинмониторинг напомнил об обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомв сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы(в.т.ч. организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

23.06.2017 17:59 читать дальше...


Наличие о клиенте информации, указанной в Положении ЦБ №550-П от 20.07.2016 г. не станет для клиента "волчьим билетом"

Уже на следующей неделе заработает система обмена информации между Банком России и кредитными организациями по 550 Положению ЦБ от 20.07.2016 г.

22.06.2017 01:02 читать дальше...


Не исполнение норм 115-ФЗ - основная причина отзыва лицензии у АО РНКО "ФБ"

С 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"

19.06.2017 22:41 читать дальше...


Выставлены очередные оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

15 июня 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей (ювелиры, агентсва недвижимости и другие)  были выставлены очередные Индексы оценки

19.06.2017 13:05 читать дальше...


Новая статья в Вестнике финансового мониторинга

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России.

13.06.2017 18:25 читать дальше...


Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ для аудиторов

Одобрен законопроект, направленный на установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторина, о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

09.06.2017 22:43 читать дальше...


Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

Проведен сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли

09.06.2017 17:07 читать дальше...


Банк России напомнил НФО о Положении ЦБ №550-П

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 05.06.2017 г. проинформировало НФО  о размещении 26.04.2017 на официальном сайте Банка России форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением № 550-П.

06.06.2017 15:58 читать дальше...


Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора

Некоторые ювелиры по итогам проверок в сфере ПОД/ФТ и исполнения норм законодательства по финансовому мониторингу стали получать от инспекций пробирного надзора Предписания о прекращении нарушения обязательных требований и об устранении выявленных нарушений.

01.06.2017 22:39 читать дальше...


Информационное письмо Росфинмониторинга для аудиторов

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 30 мая 2017 года «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

01.06.2017 11:16 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru