Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Идентификация клиентов по ПОД/ФТ: новые изменения

Обзор указания Банка России 5495-У от 06.07.2020 об изменении отдельных вопросов, связанных с идентификацией
26.08.2020 20:05 читать дальше...


Учет в Росфинмониторинге лизинговых компаний проверят банки

Банк России утвердил Методические рекомендации №13-МР о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

26.08.2020 15:09 читать дальше...


Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься

Многим субъектам 115 закона могут разрешить перепоручать проведение идентификации клиентов
26.08.2020 14:55 читать дальше...


Предложены изменения в антиомывочный закон

Вопросы регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица могут попасть в сферу ПОД/ФТ
15.08.2020 00:41 читать дальше...


Банк России установил новые требования к идентификации

Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.
13.08.2020 17:19 читать дальше...


Росфинмониторинг ответил на «победу риэлторского сообщества»

Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
06.08.2020 16:40 читать дальше...


О новых изменениях в 115-ФЗ

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.2020 01:29 читать дальше...


Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
01.08.2020 01:15 читать дальше...


Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.2020 22:10 читать дальше...


Предложены изменения в 115 закон

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

21.07.2020 22:05 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru