Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Критерии групп риска совершения подозрительных операций

Установлены критерии отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций

06.07.2022 19:11 читать дальше...


Соглашение о взаимодействии по рассмотрению жалоб бизнесменов

Вступило в силу Многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

06.07.2022 18:58 читать дальше...


Изменена периодичность обновления информации по клиентам

Изменения в 115-ФЗ, которые вступили в силу 01 июля 2022 года, коснулись всех субъектов 115-ФЗ
05.07.2022 02:31 читать дальше...


Банки предоставят в ЦБ информацию о рисках клиентов

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

29.06.2022 02:19 читать дальше...


Новые требования Росфинмониторинга к идентификации

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.2022 01:37 читать дальше...


Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

22.06.2022 01:36 читать дальше...


Росфинмониторинг предложил новый порядок проверок

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

17.06.2022 23:24 читать дальше...


Новые сообщения версии 2.0 в Росфинмониторинг

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

08.06.2022 00:00 читать дальше...


Решение Банка России об отзыве лицензии признано незаконным

Суд признал недействительным приказ Центрального Банка Российской Федерации от 17.09.2021 № ОД-1938 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЛАТИНА»

03.06.2022 16:18 читать дальше...


В условиях санкций субъекты 115-ФЗ переходят на отечественное ПО

«Диасофт» представил импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц

02.06.2022 00:11 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]
Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru