Банки уточняют порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг
Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России, касающийся порядка направления кредитными организациями сведений о сделках с драгоценными металлами, подлежащими обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ
Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ
Приглашаем Вас принять 20.04.2017 г. участие во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ
В Париже состоялось очередное заседание FATF
В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.
Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году
Мы сделали анализ результатов проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году
Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ
Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ
Госдепартаментом отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов
Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах
Соответствующая информация была размещена в личный кабинетах пользователей Портала Росфинмониторинга
Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга
Ссылки на ресурсы органов государственной власти были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения
22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса "СКРИН ПОД/ФТ" по юридическим лицам
В обновленной версии программы появилась функция "Автоотчет", с помощью которой можно провести основные проверки, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, в автоматическом режиме.
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]