Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе
Правительством РФ была установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Правительством РФ была установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
06.11.2018 13:20
читать дальше...
Новое видео о ситуации вокруг использования ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг
Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "К вопросу о сдачи отчетности в Росфинмониторинг"
06.11.2018 13:16
читать дальше...
Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона
Новое информационное письмо Росфинмониторинга
Новое информационное письмо Росфинмониторинга
06.11.2018 13:15
читать дальше...
115 закон может снова измениться
Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
25.10.2018 19:56
читать дальше...
Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео
Вестник финансового мониторинга принял участие в Международном форуме «Financial monitoring & anti-money laundering», который прошел 11-12 октября в Будапеште
23.10.2018 18:00
читать дальше...
Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями
11.10.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии ОД/ФТ
23.10.2018 17:57
читать дальше...
Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно
О некоторых итогах работы механизма реабилитации отказников по ПОД/ФТ читайте новый материал в Вестнике финансового мониторинга
23.10.2018 17:50
читать дальше...
Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии
В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства
15.10.2018 22:15
читать дальше...
Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ
Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику
02.10.2018 15:26
читать дальше...
Новая статья о статистике проверок по ПОД/ФТ
В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"
02.10.2018 12:27
читать дальше...
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]