Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банк не преодолел ПОД/ФТ и остался без лицензии

У кредитной организации КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

22.12.2017 22:10 читать дальше...


Новая статья по ПОД/ФТ Павла Смыслова

Каждый клиент является контрагентом, но не каждый контрагент является клиентом. Нужно ли покупателю идентифицировать бенефициара у поставщика?

22.12.2017 21:33 читать дальше...


Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?

О проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников

20.12.2017 17:15 читать дальше...


Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

Опубликован видеосюжет о методических рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

17.12.2017 22:41 читать дальше...


НФО заполняют новые версии отчетов

Отчеты версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО

15.12.2017 23:45 читать дальше...


Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по ПОД/ФТ

14.12.2017 20:49 читать дальше...


Вестник финансового мониторинга посетил пресс-конференцию Президента РФ

Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

14.12.2017 20:01 читать дальше...


Опубликован новый репортаж "Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ"

Павел Смыслов разъяснил о подаче в Росфинмониторинг отчетов о результатах проверки клиентов.

12.12.2017 21:01 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил порядок работы с публичными лицами

Новое информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

12.12.2017 20:57 читать дальше...


Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга

В первых числах декабря 2017 года некоторые организации стали получать письма «счастья» от ЦБ о том, что последним получены сведения из Росфинмониторинга об организациях, не использующих Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

10.12.2017 23:48 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 29 [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru