Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг

С 16 марта 2019 года начнут действовать новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг и новая форма КПУ
12.03.2019 10:47 читать дальше...


Юристам, бухгалтерам, адвокатам и нотариусам закручивают гайки в сфере ПОД/ФТ

В Госдуме подготовлен к третьему чтению Проект Федерального закона N 287876-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"

10.03.2019 01:43 читать дальше...


Прокуратура требует наказать ломбард, у которого нет нарушений по ПОД/ФТ

Деятельность ломбарда по ПОД/ФТ была проверена прокуратурой на предмет соответствия нормативным актам, не распространяющимся на некредитные финансовые организации.

07.03.2019 17:29 читать дальше...


Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №60

06 марта 2019 года на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 01.03.2019 №60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

06.03.2019 19:45 читать дальше...


Проблемы в личном кабинете РФМ

Пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга столкнулись с массовой проблемой
06.03.2019 17:02 читать дальше...


Новые рекомендации по ПОД/ФТ от Росфинмониторинга

Опубликованы Методические рекомендации Росфинмониторинга по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

03.03.2019 00:19 читать дальше...


Банк России объяснил банкам процедуры информирования клиентов

Ряд кредитных организаций несмотря на требования ФЗ№115 не предоставляют клиентам информацию о причинах принятия  решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), либо предоставляют такую информацию в объеме, не достаточном для реализации клиентами кредитных организаций права на  реализацию механизма реабилитации клиентов

01.03.2019 21:32 читать дальше...


Организации лихорадит от анкет оценки состояния системы внутреннего контроля

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разработал анкету оценки состояния системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ и эффективности принимаемых мер по снижению рисков ОД/ФТ, состоящую из почти 250 вопросов

01.03.2019 14:29 читать дальше...


Так проверка или сверка?

Банк России разъяснил НФО частоту направления сведений в Росфинмониторинг о проверках клиентов, но при этом разграничил понятия проверки и сверки клиентов

26.02.2019 22:49 читать дальше...


Штраф - не за что!

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, не подавшая в Росфинмониторинг отчет, который и не нужно было подавать.
26.02.2019 15:19 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru