Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Нюансы ПОД/ФТ при добровольном декларировании активов

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

21.04.2022 21:18 читать дальше...


Росфинмониторинг обратился к исполнительным органам личного фонда

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

20.04.2022 21:37 читать дальше...


Изменения по ПОД/ФТ для тотализаторов и букмекеров

Внесены изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20.04.2022 21:12 читать дальше...


Заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ запрещены

Установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений не относится к мерам, направленным на ПОД/ФТ/ФРОМУ

20.04.2022 21:11 читать дальше...


Положение о предоставлении информации органами госвласти в РФМ изменено

Изменено положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу органами государственной власти

20.04.2022 20:56 читать дальше...


Программу оценки рисков в ПВК изменят

Значительные правки предложено внести в программу оценки и управления риском в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

15.04.2022 23:34 читать дальше...


Изменения в статью 7.1 закона №115

Опубликован проект Федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации ‎о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

15.04.2022 23:31 читать дальше...


Требования к ПВК юристов и бухгалтеров могут измениться

Предложены изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, аудиторами, юристами, бухгалтерами

15.04.2022 23:28 читать дальше...


Использование УПРИД в ЕСИА исключено

Практические возможности организаций проводить упрощенную идентификацию пользователей были сокращены

15.04.2022 23:22 читать дальше...


Новые требования к идентификации предложены Росфинмониторингом

Опубликован проект №02/08/04-22/00126488 Приказа Росфинмониторинга, устанавливающий новые требования к идентификации

09.04.2022 01:59 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31 [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]
Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru