Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Сообщество в сфере ПОД/ФТ не поддержало реформу образования

За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ

01.11.2019 00:42 читать дальше...


Образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата

ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано

30.10.2019 01:10 читать дальше...


Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ

Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.2019 00:59 читать дальше...


Россия получила высокую оценку ФАТФ 

Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
22.10.2019 00:55 читать дальше...


Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
16.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
10.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
07.10.2019 23:52 читать дальше...


Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
04.10.2019 02:06 читать дальше...


Форум по финмониторингу пройдет в Москве

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.2019 01:00 читать дальше...


Изменения в 115 закон вступили в силу

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
03.10.2019 00:59 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31 [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru