Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Руководитель Росфинмониторинга выступил на заседании Совета Федерации

Глава Росфинмониторинга рассказал об исполнении законодательства в сфере ПОД/ФТ и грядущих изменениях нормативных актов.

30.03.2017 12:50 читать дальше...


Правительство РФ вносит в Госдуму проект изменений в 115-ФЗ

Правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

29.03.2017 19:34 читать дальше...


Новая статья в нашем Вестнике

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России

19.03.2017 18:44 читать дальше...


Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга!

16.03.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга появилась не только новая редакция "Перечня террористов", но и Копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №7 от 14.03.2017.

17.03.2017 17:39 читать дальше...


Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга

Ювелиры спрашивают, когда им стоит ждать оценок за проделанную ими работу по добровольному сотрудничеству с уполномоченным органом

14.03.2017 15:39 читать дальше...


ПОД/ФТ снова стало одной из причин отзыва лицензии банка

Приказом Банка России от 14.03.2017 № ОД-640 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»

14.03.2017 11:53 читать дальше...


Не исполняете нормы ПОД/ФТ? Тогда ЦБ может забрать у Вас лицензию

«Торговый Городской Банк» лишен лицензии на осуществление банковских операций

13.03.2017 21:22 читать дальше...


Банки уточняют порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России, касающийся порядка направления кредитными организациями сведений о сделках с драгоценными металлами, подлежащими обязательному контролю, в целях ПОД/ФТ

10.03.2017 21:11 читать дальше...


Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять 20.04.2017 г. участие во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ

10.03.2017 18:45 читать дальше...


В Париже состоялось очередное заседание FATF

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.

09.03.2017 23:48 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 36 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru