Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О сдаче в Росфинмониторинг информации об отказах клиентам

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.2020 17:39 читать дальше...


Порядок предоставления организаторами торговли и иными субъектами информации по ПОД/ФТ

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

27.11.2020 17:18 читать дальше...


Практика применения ПОД/ФТ в 2020 году

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

23.11.2020 23:56 читать дальше...


Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.2020 18:03 читать дальше...


Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
13.11.2020 17:57 читать дальше...


Банки проверят карты постановки на учет в Росфинмониторинг

Банк России разъяснил порядок применения рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

12.11.2020 01:01 читать дальше...


Новая АРМ «Организация 2.0»

АО «Комита» реализовало АРМ «Организация 2.0»
12.11.2020 00:00 читать дальше...


Риэлторы уходят от Росфинмониторинга через самозанятость

Самозанятые риэлторы могут сталкиваться и с подозрительными операциями, и с легализацией преступных доходов, однако ни об этом, ни о чем-то ином Росфинмониторинг они информировать не обязаны

10.11.2020 19:18 читать дальше...


Об обучении по ПОД/ФТ сотрудников ломбарда

Ломбарды не обязаны обучать по ПОД/ФТ приемщиков и товароведов в обучающих центрах
10.11.2020 18:20 читать дальше...


Нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ скорректированы

31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
31.10.2020 00:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 36 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru