Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Организаторам лотерей могут дать поблажки по ПОД/ФТ

Минфин России предложил осуществлять упрощенную идентификацию участников лотерей при размере выигрыша, не превышающем 15 000 рублей.

23.01.2018 21:58 читать дальше...


Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении

23.01.2018 21:53 читать дальше...


Положение о требованиях к идентификации может измениться в 2018 году

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

18.01.2018 00:07 читать дальше...


Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.2018 16:59 читать дальше...


Опубликован видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.2018 01:39 читать дальше...


В Новый год с новым личным кабинетом на сайте РФМ

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

16.01.2018 01:11 читать дальше...


Банк России не меняет свои позиции

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

09.01.2018 17:45 читать дальше...


Новые изменения в 115-ФЗ с 2018 г.

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

06.01.2018 23:14 читать дальше...


Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?

Вестник финансового мониторинга поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 

29.12.2017 12:10 читать дальше...


Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

29.12.2017 12:07 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 36 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru