Установлены новые требования к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации и аутентификации
Скорректирован порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) должностных лиц финансовой организации
Обязательный контроль за операциями НКО могут уточнить
С 1 октября 2021 года предложено уточнить операции некоммерческих организаций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ
Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно использовать для организации работы в сфере ПОД/ФТ
Возможные изменения в порядке обучения по ПОД/ФТ
Очередной проект положения о требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ
Необоснованные предостережения по ПОД/ФТ получили субъекты 115-ФЗ
Необоснованные предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по ПОД/ФТ получили предприниматели Сибирского федерального округа
Требования к идентификации клиентов будут изменены
Росфинмониторинг предлагает изменить Требования об идентификации клиентов
Правительством РФ уточняется состав направляемой в Росфинмониторинг информации и сроки ее отправки
От поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате и ФНС организаций потребуется серьезная переработка программы по отказам клиентам, входящей в состав правил внутреннего контроля
Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 года №62 адресовано организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] 37 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]