Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Установлены требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банком России установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию, а также иные положения в рамках исполнения 115-ФЗ
30.01.2020 21:23 читать дальше...


Организации не должны произвольно устанавливать факторы для принятия решения об отказе клиенту

Верховный суд усомнился в законности факторов для принятия решения об отказе клиенту, установленных в ПВК по ПОД/ФТ банка, по которым банк отказался открыть счет физическому лицу
30.01.2020 21:16 читать дальше...


У организаций запросили УКЭП на проверку

Банк России запрашивает у поднадзорных субъектов файлы усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)

30.01.2020 15:15 читать дальше...


Организации получили запросы от надзорных органов

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга
30.01.2020 15:08 читать дальше...


Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов
30.01.2020 15:01 читать дальше...


Банк России возбуждает административное дело против поднадзорной организации

Утверждение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ директором, находившейся в декретном отпуске и вышедшей на работу, по мнению Банка России является поводом для возбуждения административного дела
30.01.2020 14:51 читать дальше...


Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО

Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
29.01.2020 01:12 читать дальше...


Внесены новые изменения в 115-ФЗ и права нотариусов по ПОД/ФТ

Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.2020 13:49 читать дальше...


Изменен состав публичных должностных лиц РФ

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

23.01.2020 13:43 читать дальше...


Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.2020 22:37 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] 43 [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]
Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru