Архив новостей

Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля

Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Внутренние сообщения по финмониторингу: заполнение и типовые ошибки

О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

Банк России предложил проект Указания "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей"

Идентификация клиентов по ПОД/ФТ: новые изменения

Обзор указания Банка России 5495-У от 06.07.2020 об изменении отдельных вопросов, связанных с идентификацией

Учет в Росфинмониторинге лизинговых компаний проверят банки

Банк России утвердил Методические рекомендации №13-МР о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься

Многим субъектам 115 закона могут разрешить перепоручать проведение идентификации клиентов

Предложены изменения в антиомывочный закон

Вопросы регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица могут попасть в сферу ПОД/ФТ

Банк России установил новые требования к идентификации

Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 фрагментарно изменяет процедуры идентификации кредитных и некредитных финансовых организаций.

Росфинмониторинг ответил на «победу риэлторского сообщества»

Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым

О новых изменениях в 115-ФЗ

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации