Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О работе по ПОД/ФТ в выходные

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

19.05.2020 20:58 читать дальше...


О проверке паспорта при идентификации клиента

Перечень недействительных паспортов, используемых при идентификации клиентов, был актуализирован
08.05.2020 18:13 читать дальше...


Вебинар по ПОД/ФТ для КПК

Кредитные потребительские кооперативы узнают о том, как им выполнять требования по ПОД/ФТ в нынешних условиях.

08.05.2020 16:34 читать дальше...


Страховым компаниям даны разъяснения по ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил страховщикам нюансы подготовки ФЭС в Росфинмониторинг об операциях, связанных со страховыми выплатами физлицам

08.05.2020 16:12 читать дальше...


УКЭП зависли в личном кабинете РФМ

Смотрим вместе на ошибки в личном кабинете Росфинмониторинга
08.05.2020 00:10 читать дальше...


О сдаче отчетов в финмониторинг в выходные дни

Росфинмониторинг разъяснил нюансы работы по ПОД/ФТ и сдачи отчетов в выходные дни
08.05.2020 00:02 читать дальше...


Новые правила для отказов по ПОД/ФТ

Законопроектом № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривается введение многочисленных и важных правок в 115 закон, касающихся работы с отказами клиентам.

30.04.2020 00:45 читать дальше...


Организации должны усилить внимание в период пандемии

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».
29.04.2020 18:04 читать дальше...


Об оценке риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

К вопросу о разработке порядка оценки риска ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг
23.04.2020 19:51 читать дальше...


Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

Проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены
17.04.2020 22:47 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] 50 [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru