Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам

Росфинмониторинг и Банк России рекомендуют продолжать обслуживание клиентов с паспортами с истекшим сроком действия

17.04.2020 12:31 читать дальше...


Новые штрафы по финмониторингу и ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предложил изменить Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сроки давности по отдельным административным правонарушениям в сфере ПОД/ФТ

14.04.2020 18:18 читать дальше...


Новые изменения в 115 закон

Росфинмониторинг инициировал новые изменения в 115 закон
14.04.2020 18:16 читать дальше...


Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России

Организации могут избежать наказание за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

13.04.2020 23:24 читать дальше...


Банк России разъяснил порядок сдачи отчетности по ПОД/ФТ в выходные дни

В объявленные в связи с эпидемиологической ситуацией выходные дни информация в Росфинмониторинг сдается в штатном режиме
13.04.2020 23:19 читать дальше...


О мерах надзорного реагирования к банкам

Определены особенности применения Банком России мер надзорного реагирования к кредитным организациям за нарушения 115-ФЗ в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года

13.04.2020 23:17 читать дальше...


ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу

Разъяснено удаленное выполнение процедур по финмониторингу
07.04.2020 20:08 читать дальше...


Федеральный закон от 07.04.2020 №116-ФЗ

Внесены новые изменения в 115 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.04.2020 20:04 читать дальше...


Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У вносит изменения в основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
07.04.2020 20:00 читать дальше...


О выполнении обязанностей по ПОД/ФТ с 4 по 30 апреля 2020 года на выходных из-за коронавируса

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года в связи с выходными днями из-за коронавируса: при наличии деятельности работа по ПОД/ФТ должна быть продолжена в обычном режиме.

06.04.2020 17:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] 51 [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]
Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru