Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

В Париже состоялось очередное заседание FATF

В Париже состоялось очередное заседание группы по противодействию легализации преступных доходов (FATF), участие в котором приняли представители Росфинмониторинга, Пробирной Палаты России и других государственных органов.

09.03.2017 23:48 читать дальше...


Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году

Мы сделали анализ результатов проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году 

09.03.2017 22:12 читать дальше...


Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

08.03.2017 22:13 читать дальше...


США отмечают прогресс России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Госдепартаментом отмечается, что в 2016 году РФ стремилась улучшить законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов

02.03.2017 22:42 читать дальше...


Новый проект изменений в 115-ФЗ

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма»

02.03.2017 20:00 читать дальше...


Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах

Соответствующая информация была размещена в личный кабинетах пользователей Портала Росфинмониторинга

28.02.2017 22:08 читать дальше...


Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга

Ссылки на ресурсы органов государственной власти были подняты на стартовой странице выше места их первоначального размещения

28.02.2017 20:32 читать дальше...


22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса "СКРИН ПОД/ФТ" по юридическим лицам

В обновленной версии программы появилась функция "Автоотчет", с помощью которой можно провести основные проверки, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, в автоматическом режиме.

28.02.2017 20:25 читать дальше...


C днем защитника Отечества!

Поздравление главного редактора Вестника финансового мониторинга

22.02.2017 16:21 читать дальше...


Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Проектом федерального закона, который оказался в нашем распоряжении, предлагается установить правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, как того требует 7 Рекомендация ФАТФ.

21.02.2017 19:46 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] 52 [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
Свежие новости
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru