Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Прокуратура опять "чудит"

Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
09.08.2019 23:15 читать дальше...


Новые изменения в 115 закон вступили в силу

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

08.08.2019 01:52 читать дальше...


А Вы оформили страховку от штрафов в Росфинмониторинге?

Известно, что в России две беды, а поэтому наверняка найдутся те, кто соблазниться столько заманчивым предложением, как оформить страховку от штрафов Росфинмониторинга

26.07.2019 00:38 читать дальше...


Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"
26.07.2019 00:36 читать дальше...


Купить свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения

Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
22.07.2019 00:53 читать дальше...


Надзор не единодушен в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20.07.2019 02:36 читать дальше...


Банк России не накажет кредитные организации

Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.2019 16:32 читать дальше...


Изменения в 115 ФЗ вступили в силу

Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
15.07.2019 16:30 читать дальше...


Клиенты почты жалуются на чрезмерность ПОД/ФТ

Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
08.07.2019 11:39 читать дальше...


А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?

Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»
03.07.2019 02:35 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] 57 [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]
Свежие новости
30.11.24

Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У вступит в силу 8 декабря 2024 года

30.11.24

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У

27.11.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru