Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
16.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
10.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
07.10.2019 23:52 читать дальше...


Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
04.10.2019 02:06 читать дальше...


Форум по финмониторингу пройдет в Москве

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.2019 01:00 читать дальше...


Изменения в 115 закон вступили в силу

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
03.10.2019 00:59 читать дальше...


Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента»
03.10.2019 00:58 читать дальше...


Размещено новое видео на нашем канале

Новый видеосюжет: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ"
26.09.2019 10:27 читать дальше...


Банк России отменил свои разъяснения

Отменено письмо Банка России от 17.01.2013 №2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
25.09.2019 18:06 читать дальше...


ЦБ рекомендовал банкам бороться с ОД/ФТ отказами от векселей

Опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями
25.09.2019 18:01 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru