Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.2021 14:52 читать дальше...


О январских изменениях в ФЗ №115

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

16.01.2021 14:44 читать дальше...


Новый справочник кодов видов операций обязательного контроля

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.2021 17:42 читать дальше...


Требования к ПВК кредитных организаций изменены

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

10.01.2021 17:39 читать дальше...


Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.2021 01:37 читать дальше...


Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
09.01.2021 01:37 читать дальше...


Вайлдберриз или ювелир: кто сдаст отчет в Росфинмониторинг?

Разъяснен вопрос о том, кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES.

30.12.2020 18:44 читать дальше...


Изменены коды видов операций, подлежащих обязательному контролю

Скорректирован порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У

25.12.2020 02:15 читать дальше...


Рекомендации для ювелиров по финмониторингу

Росфинмониторинг и Пробирная Палата выпустили рекомендации по выявлению подозрительных операций организациями и предпринимателями ювелирного сектора

24.12.2020 19:17 читать дальше...


О сообществах по ПОД/ФТ в мессенджерах

Специалисты по ПОД/ФТ отметили преимущества Telegram чатов над участием в профессиональных ассоциациях по финмониторингу

17.12.2020 16:51 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru