Срок вступления в силу изменений по ПОД/ФТ отложен
С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг опубликовал памятку о выполнении ПОД/ФТ
Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Уведомления о Перечнях СБ ООН стали направляться реже
Уведомления Росфинмониторинга о перечнях СБ ООН размещаются только в случае включения/исключения организаций или физических лиц, либо изменения их идентифицирующих данных
Росфинмониторинг уведомит о необходимости сдать отчет
Росфинмониторинг уведомит о приближении срока направления ФЭС о результатах проверки клиентов и об отсутствии действий с перечнями
Обязанности в сфере специальных экономических и принудительных мер
Изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» вступят в силу с 1 февраля 2024 года
Определены проверяющие органы за принятием экономических мер
В развитие законодательства о специальных экономических мерах и принудительных мерах Правительство РФ приняло Постановление от 22.01.2024 №41, которым был определен перечень органов госвласти, уполномоченных контролировать исполнение указанного законодательства за отдельными видами деятельности организаций и предпринимателей
Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ
Опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 №ИН-03-12/1 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»
Банк России опубликовал рекомендации по ПОД/ФТ
Банк России выпустил рекомендации по работе с лицами, имеющими признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке
Первые в 2024 году изменения в 115-ФЗ
01 января 2024 г. вступили в силу Федеральные законы от 10.07.2023 №299-ФЗ и от 19.10.2023 №503-ФЗ
Пробирная палата рекомендует обновить ПВК
Федеральная пробирная палата разослала через ГИИС ДМДК информацию о том, что поднадзорным ей организациям и предпринимателям в срок до 1 февраля 2024 года требуется обновить свои правила внутреннего контроля
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]