Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Банки не вправе применять заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ

Закон № 115-ФЗ не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение

14.12.2021 23:15 читать дальше...


Прокуратура проверила ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Прокуратура требует от НФО разработки правил по 667 Постановлению Правительства

10.12.2021 21:19 читать дальше...


Как заполнить новые формы отчетов в Росфинмониторинг

Обзор изменений в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

09.12.2021 23:14 читать дальше...


Отправка отчетности в Росфинмониторинг может поменяться

Росфинмониторинг предлагает утвердить новые особенности представления ему информации в рамках ПОД/ФТ

09.12.2021 23:12 читать дальше...


Рекомендации ЦБ по использованию сайта ФНС

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.2021 02:11 читать дальше...


Опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

01.12.2021 02:06 читать дальше...


В 115 закон внесены новые изменения

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.2021 01:31 читать дальше...


Установлен порядок проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

20.11.2021 01:29 читать дальше...


Изменена идентификация в НФО и банках

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

19.11.2021 00:19 читать дальше...


Технологические работы в личном кабинете Росфинмониторинга

С 15.11.2021 на официальном сайте Росфинмонитинга проводятся работы по внедрению новых форм отчетности представления ФЭС в личных кабинета

 

15.11.2021 12:56 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru