«О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации
Госдума отклонила законопроект № 734802-6 о внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями)
Началась презентация нашего СМИ
С 25.12.2016 г. началась презентация нашего СМИ организациям, предпринимателям и прочим заинтересованным лицам.
Редакция Вестника финансового мониторинга выражает соболезнования
Выражаем соболезнования родственникам, друзьям и близким погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России
16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ
Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У
Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте: Приказ Росфинмониторинга от 14.11.2016 №373 и Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361
Руководитель Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину о работе Личного кабинета
Еще 02 ноября 2016 года на встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о работе Личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга.
Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга
И еще несколько слов об информационном письме Росфинмониторинга №50 и создаваемой искусственной панике вокруг судебного прецедента
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] 68 [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]