Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

На рыбалке о тестах Росфинмониторинга

Новое видео по ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем канале в YOTUBE о тестах Росфинмониторинга
19.07.2018 00:49 читать дальше...


ГАЗБАНК лишен лицензии из-за ПОД/ФТ

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.2018 22:53 читать дальше...


Росфинмониторинг проводит тест по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.2018 22:49 читать дальше...


Упрощенная идентификация появится у страховых компаний

В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
13.07.2018 22:44 читать дальше...


Новый нормативный акт ЦБ для банков

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11.07.2018 18:17 читать дальше...


Корректировка ФЭС может привести к штрафу

ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
10.07.2018 00:42 читать дальше...


Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета

Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут и почему результаты опроса могут быть необъективными?
04.07.2018 12:44 читать дальше...


Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
02.07.2018 12:49 читать дальше...


Изменения в личных кабинетах

Статистика скачиваний и просмотров Перечня Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах
02.07.2018 12:47 читать дальше...


Новое видео по ПОД/ФТ

Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":

 

22.06.2018 00:49 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] 71 [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ]
Свежие новости
06.11.24

Изменен порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

05.11.24

Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

25.10.24

21-25 октября прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru