Определена форма отчета об отказе нежелательным организациям
Росфинмониторинг утвердил требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является нежелательная иностранная или международная неправительственная организация
Изменения в 115-ФЗ в части идентификации нерезидентов
115-ФЗ допускает иностранным физическим и юридическим лицам без личного присутствия открывать счета (вклады) в банках
Расширен состав субъектов 115-ФЗ
К числу лиц, исполняющих 115-ФЗ, отнесены негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений
Нормы ПОД/ФТ для операторов по приему платежей будут изменены
Принят Федеральный закон от 10.07.2023 №298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Обновленная версия файла с описание перечня Росфинмониторинга
Росфинмониторингом размещена обновленная версия файла «Описание структуры и формата XML-файла v.2.1, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»
О проверке клиентов по англоязычной редакции перечня Росфинмониторинга
В ряде случаев перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, публикуется Росфинмониторингом только на английском языке без его перевода на русский язык
Лизинговые компании должны обновить ПВК
В срок до 17 июля 2023 года лизинговые компании должны сделать новые редакции правил внутреннего контроля
О проверке паспортов клиентов на сайте МВД
Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У не запретило пользоваться сервисами на сайте МВД для проверки паспортов клиентов
Принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД
Изменения для страховых компаний вступили в силу
Изменения в 115-ФЗ адресованы страховым компаниям и страховым брокерам: процедура идентификации значительно упрощена
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]