Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Особенности отправки сообщений в Росфинмониторинг будут изменены

В целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством Российской Федерации вносятся изменения в Особенности представления  информации, утвержденные Приказом №18

22.04.2023 02:01 читать дальше...


Какой процент нарушителей 115-ФЗ выявил Росфинмониторинг

Росфинмониторингом в 2022 году в деятельности 100% проверенных контролируемых лиц были выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ

22.04.2023 01:57 читать дальше...


Иностранные страховщики обязаны сообщить о делегировании идентификации

О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

 

22.04.2023 01:55 читать дальше...


Изменены сроки постановки на учет в Росфинмониторинг

Изменено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

22.04.2023 01:52 читать дальше...


Перечни Росфинмониторинга доступны только в формате 2.1

С апреля 2023 года Росфинмониторинг перестал размещать свои перечни в старых форматах

08.04.2023 16:00 читать дальше...


Новый тест в личном кабинете Росфинмониторинга

В Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга было размещено новое тестирование, состоящее из 16 вопросов

08.04.2023 15:29 читать дальше...


Аудиторы должны усилить внимание за операциями клиентов

Аудиторам следует обращать особое внимание на операции и сделки, соответствующие установленные Росфинмониторингом критериям

04.04.2023 21:02 читать дальше...


Особенности идентификации клиентов с молдавскими паспортами

Организации при идентификации граждан Молдавии должны учесть продление срока действия их заграничных паспортов

31.03.2023 13:39 читать дальше...


Риелторы должны обратить внимание на подозрительные операции

О повышении внимания риелторов к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

22.03.2023 23:22 читать дальше...


Организации почтовой связи могут не идентифицировать некоторых лиц

Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

22.03.2023 00:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru