Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Готовим новый "отчет" о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

07.11.2019 00:58 читать дальше...


Сообщество в сфере ПОД/ФТ не поддержало реформу образования

За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ

01.11.2019 00:42 читать дальше...


Образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата

ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано

30.10.2019 01:10 читать дальше...


Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ

Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.2019 00:59 читать дальше...


Россия получила высокую оценку ФАТФ 

Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
22.10.2019 00:55 читать дальше...


Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
16.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
10.10.2019 00:20 читать дальше...


Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
07.10.2019 23:52 читать дальше...


Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
04.10.2019 02:06 читать дальше...


Форум по финмониторингу пройдет в Москве

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.2019 01:00 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru