Архив новостей

Клиенты почты жалуются на чрезмерность ПОД/ФТ

Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ

А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?

Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

Как проводить дополнительные и внеплановые инструктажи по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: комментарии главного редактора

Изменения в 115 закон вступают в силу

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018

Сбежать от ПОД/ФТ не получится

Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности

Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

Представители одной из московских ювелирных организаций высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН по городу Москве и Московской области

Очередные изменения в 115 закон на подходе

В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Организации предписано обучить сотрудников по недействующему документу

Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ

Несдача отчетности в Налоговые органы может привести к проверкам по ПОД/ФТ

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.