Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Клиенты почты жалуются на чрезмерность ПОД/ФТ

Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
08.07.2019 11:39 читать дальше...


А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?

Организация может быть привлечена к административной ответственности за непроведение обучения по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу»
03.07.2019 02:35 читать дальше...


Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

Как проводить дополнительные и внеплановые инструктажи по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: комментарии главного редактора
30.06.2019 09:52 читать дальше...


Изменения в 115 закон вступают в силу

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018

26.06.2019 01:41 читать дальше...


Сбежать от ПОД/ФТ не получится

Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности

24.06.2019 12:46 читать дальше...


Ювелиры высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН

Представители одной из московских ювелирных организаций высоко оценили профессионализм инспектора ГИПН по городу Москве и Московской области

24.06.2019 12:44 читать дальше...


Очередные изменения в 115 закон на подходе

В Госдуме прошел второе чтение проект № 603192-7 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
21.06.2019 01:54 читать дальше...


Организации предписано обучить сотрудников по недействующему документу

Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ
21.06.2019 01:51 читать дальше...


Несдача отчетности в Налоговые органы может привести к проверкам по ПОД/ФТ

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.2019 13:59 читать дальше...


О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
14.06.2019 00:27 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru