Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

О периодичности мероприятий по финмониторингу

Проведение на постоянной основе мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента считается нарушением?

11.08.2022 18:57 читать дальше...


Проверка клиентов в последний день квартала - нарушение

Организации, проводящие проверку клиентов по перечням Росфинмониторинга в последний день квартала, допускают нарушение

11.08.2022 18:52 читать дальше...


Проект изменений в положение о предоставлении информации в РФМ

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу может быть скорректировано

30.07.2022 00:01 читать дальше...


ЦБ разъяснил порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Банк России разъяснил как сообщить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.07.2022 23:47 читать дальше...


Новый порядок уведомления о проводящих идентификацию лицах

Указание Банка России от 29.06.2022 №6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

23.07.2022 01:12 читать дальше...


Росфинмониторинг напомнил про отчеты

Сообщение Росфинмониторинга для организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

21.07.2022 23:33 читать дальше...


Отчеты по недвижимости в Росфинмониторинг

О чем теперь отчитываются агентства недвижимости в Росфинмониторинг в рамках обязательного контроля

20.07.2022 17:51 читать дальше...


Ослаблен контроль за операциями НКО

Федеральный закон от 14.07.2022 №279-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ

18.07.2022 00:00 читать дальше...


Новые пороговые значения для отчетов в Росфинмониторинг

С 600 000 до 1 миллиона рублей изменена сумма порогового значения для отчетов в Росфинмониторинг

16.07.2022 00:00 читать дальше...


ФЭС 1.2 можно подавать до 18 июля

По 18 июля 2022 г. включительно допускается направление сведений в Росфинмониторинг по версии 1.2
14.07.2022 01:03 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru