Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.2022 01:02 читать дальше...


Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №37

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.2022 01:01 читать дальше...


Новый руководитель департамента финмониторинга в ЦБ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.2022 00:43 читать дальше...


О недостатках при формировании ФЭС по НКО

Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
15.01.2022 00:42 читать дальше...


Федеральная пробирная палата рассмотрит нарушения по ПОД/ФТ

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

31.12.2021 22:48 читать дальше...


Изменения в 115 закон в части идентификации по ПОД/ФТ

Принят Федеральный закон от 30.12.2021 №483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

31.12.2021 21:59 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ вступят в силу 01.01.2022

Некоторые банки обязаны будут обеспечить возможность клиентам - физлицам открывать счета в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента

31.12.2021 21:40 читать дальше...


Изменения в 115-ФЗ в части полномочий Росфинмониторинга

21 декабря 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 21.12.2021 №423-ФЗ, который скорректировал ФЗ-115

27.12.2021 00:00 читать дальше...


Банк России настаивает на исполнении своих рекомендаций

Игнорирование рекомендаций ЦБ позволяет надзорному органу сделать вывод об отсутствии заинтересованности НФО в конструктивном диалоге с регулятором

22.12.2021 14:27 читать дальше...


ФСИН получит перечни Росфинмониторинга

Вступили в силу изменения в Правила определения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
22.12.2021 12:36 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru