Переводы денежных средств в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий будут под более пристальным контролем у банков
Опубликованы Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)
15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте
Новое в личных кабинетах!
Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ
Ведомство придерживается принципа "научить организации работать, а не оштрафовать их"
Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ
Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина - ПОД/ФТ.
Два новых репортажа по финансовому мониторингу
На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ
Коммерческий банк "Финансово-промышленный капитал" лишен лицензии из-за ПОД/ФТ
Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг
Статья Елены Петровой на тему выявления публичных должностных лиц
Новая книга Павла Смыслова
В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]