Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.
Опубликован видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга
Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.
В Новый год с новым личным кабинетом на сайте РФМ
15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой
Банк России не меняет свои позиции
Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными
Новые изменения в 115-ФЗ с 2018 г.
В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.
Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?
Вестник финансового мониторинга поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг
Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.
Нарушителей по ПОД/ФТ посчитали
Росфинмониторинг опубликовал результаты проведения мероприятий по контролю в отношенииподнадзорных субъектов за 9 месяцев 2017 года
Вышло два новых репортажа по ПОД/ФТ на YOUTUBE
Пошаговая инструкция о том, как заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов:
- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;
- в программе АРМ "Организация-М".
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] 93 [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ]