Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

23.12.2016 23:20 читать дальше...


Какое обучение по финансовому мониторингу нужно проходить? Советы главного редактора "Вестника финансового мониторинга"

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей о порядке прохождения ими обучения в сфере ПОД/ФТ

23.12.2016 21:42 читать дальше...


Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М»

Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У

23.12.2016 01:12 читать дальше...


Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте

Новые приказы Росфинмониторинга в Минюсте: Приказ Росфинмониторинга от 14.11.2016 №373 и Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361

23.12.2016 00:41 читать дальше...


Руководитель Росфинмониторинга доложил Владимиру Путину о работе Личного кабинета

Еще 02 ноября 2016 года на встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о работе Личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга.

22.12.2016 21:53 читать дальше...


Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга

И еще несколько слов об информационном письме Росфинмониторинга №50 и создаваемой искусственной панике вокруг судебного прецедента

21.12.2016 22:23 читать дальше...


В Ростове-на-Дону прошел круглый стол с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора

Мероприятие было организовано в рамках XXI оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив», которая проходила в Ростове-на-Дону в период с 07 по 11 декабря 2016 г.

21.12.2016 17:48 читать дальше...


Из истории Росфинмониторинга

Уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу и согласованный экземпляр правил внутреннего контроля, датированные 2003 и 2004 годами. Как это было.

21.12.2016 00:46 читать дальше...


Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга?

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья" от Вашего надзорного органа.

21.12.2016 00:41 читать дальше...


Внимание! Знай своего бенефициара! Новая норма 115 Федерального закона!

21.12.2016 года вступает в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

21.12.2016 00:39 читать дальше...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] 97 [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]
Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru