Письмо Банка России 24.10.2016 12:06
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости
Письмо Банка России
Свежие новости
11.04.25
Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»
08.04.25
18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ
06.04.25
Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
05.04.25
Продлен период неприменения Банком России мер в отношении кредитных организаций за допущенные ими нарушения в части представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки
05.04.25
Информационное сообщение Росфинмониторинга о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.
Megagroup.ru