Октябрь

В адрес организаций и предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, продолжаются массовые рассылки псевдопредписаний о проведении проверки по ст. 15.27 КоАП РФ

ЕС и ПОД/ФТ: когда регулятор делает вид, что ему всё ещё есть дело до стандартов

Продолжаем обзор Пленарной недели ЕАГ: в Минске прошли семинар по ИТ-решениям в ПОД/ФТ, открылось Пленарное заседание, состоялись конкурсы расследований, комплаенс-кейсов и журналистских работ. Юрий Чиханчин избран Председателем ЕАГ на 2026–2027 годы, утверждены новые приоритеты и рассмотрены актуальные риски ОД/ФТ

Банк России отменил письма 2013 и 2021 годов, устанавливавшие критерии вовлечённости банков в сомнительные операции

Первые дни 43-й Пленарной недели ЕАГ: обзор основных событий и инициатив