Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ

« Назад

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ  06.06.2019 00:00

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Ей пользуются ювелирные компании, ломбарды, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, банки, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, адвокаты, юристы, бухгалтеры и многие другие.

Абонентское обслуживание по финмониторингу заключается в том, что сторонняя опытная организация помогает клиенту вести различные документы по ПОД/ФТ, вовремя их разрабатывать и составлять, что минимизирует риски сделать ошибки в организации и осуществлении внутреннего контроля.

Вестник финансового мониторинга рекомендует обращаться за абонентским обслуживанием только к признанным экспертам в сфере услуг по финмониторингу: Компанию Корпоративные юристы Смысловы. Оформить аутсорсинг по ПОД/ФТ можно по этой ССЫЛКЕ. Телефон организации, оказывающей такие услуги: +7 (964) 768 9380.

Сторонняя организация самостоятельно следит за часто меняющемся законодательством в сфере ПОД/ФТ и различными событиями: обновлением перечней Росфинмониторинга, списков совета безопасности ООН, выходом информационных писем, изменением личного кабинета и т.д. и в связи с этим готовит различные внутренние документы: акты, отчеты, служебные записки, листы инструктажей и т.п., которые в готовом виде направляет своему клиенту на печать и подпись.

Обслуживаемая организация раскладывает готовые документы по папкам, которых рекомендуется завести под каждый вид составляемых документов (на практике получается около 15 папок с такими документами).

О необходимости подать «квартальный», «полугодовой» или «годовой» отчет в Росфинмониторинг, что-то скачать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга всегда напомнит сопровождающий ПОД/ФТ сторонний специалист.

Помощь в заполнении отчетности в Росфинмониторинг, в ее сдаче, а также по техническим настройкам, связанным с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, также оказывает в рамках аутсорсинга специально обученный эксперт по этим вопросам.

Нахождение организации или предпринимателя на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ не заменит требования о наличии штатного ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, но станет отличной поддержкой его работы. Такая услуга безусловно поможет разобраться в сложном антиотмывочном законодательстве субъектам 115 закона и минимизирует риски наложения на них штрафов.



Свежие новости
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru