Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ

« Назад

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ  06.06.2019 00:00

Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Ей пользуются ювелирные компании, ломбарды, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, банки, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, адвокаты, юристы, бухгалтеры и многие другие.

Абонентское обслуживание по финмониторингу заключается в том, что сторонняя опытная организация помогает клиенту вести различные документы по ПОД/ФТ, вовремя их разрабатывать и составлять, что минимизирует риски сделать ошибки в организации и осуществлении внутреннего контроля.

Вестник финансового мониторинга рекомендует обращаться за абонентским обслуживанием только к признанным экспертам в сфере услуг по финмониторингу: Компанию Корпоративные юристы Смысловы. Оформить аутсорсинг по ПОД/ФТ можно по этой ССЫЛКЕ. Телефон организации, оказывающей такие услуги: +7 (964) 768 9380.

Сторонняя организация самостоятельно следит за часто меняющемся законодательством в сфере ПОД/ФТ и различными событиями: обновлением перечней Росфинмониторинга, списков совета безопасности ООН, выходом информационных писем, изменением личного кабинета и т.д. и в связи с этим готовит различные внутренние документы: акты, отчеты, служебные записки, листы инструктажей и т.п., которые в готовом виде направляет своему клиенту на печать и подпись.

Обслуживаемая организация раскладывает готовые документы по папкам, которых рекомендуется завести под каждый вид составляемых документов (на практике получается около 15 папок с такими документами).

О необходимости подать «квартальный», «полугодовой» или «годовой» отчет в Росфинмониторинг, что-то скачать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга всегда напомнит сопровождающий ПОД/ФТ сторонний специалист.

Помощь в заполнении отчетности в Росфинмониторинг, в ее сдаче, а также по техническим настройкам, связанным с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, также оказывает в рамках аутсорсинга специально обученный эксперт по этим вопросам.

Нахождение организации или предпринимателя на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ не заменит требования о наличии штатного ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, но станет отличной поддержкой его работы. Такая услуга безусловно поможет разобраться в сложном антиотмывочном законодательстве субъектам 115 закона и минимизирует риски наложения на них штрафов.



Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru