« НазадАбонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ 06.06.2019 00:00
Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Ей пользуются ювелирные компании, ломбарды, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, банки, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, адвокаты, юристы, бухгалтеры и многие другие. Абонентское обслуживание по финмониторингу заключается в том, что сторонняя опытная организация помогает клиенту вести различные документы по ПОД/ФТ, вовремя их разрабатывать и составлять, что минимизирует риски сделать ошибки в организации и осуществлении внутреннего контроля. Вестник финансового мониторинга рекомендует обращаться за абонентским обслуживанием только к признанным экспертам в сфере услуг по финмониторингу: Компанию Корпоративные юристы Смысловы. Оформить аутсорсинг по ПОД/ФТ можно по этой ССЫЛКЕ. Телефон организации, оказывающей такие услуги: +7 (964) 768 9380. Сторонняя организация самостоятельно следит за часто меняющемся законодательством в сфере ПОД/ФТ и различными событиями: обновлением перечней Росфинмониторинга, списков совета безопасности ООН, выходом информационных писем, изменением личного кабинета и т.д. и в связи с этим готовит различные внутренние документы: акты, отчеты, служебные записки, листы инструктажей и т.п., которые в готовом виде направляет своему клиенту на печать и подпись. Обслуживаемая организация раскладывает готовые документы по папкам, которых рекомендуется завести под каждый вид составляемых документов (на практике получается около 15 папок с такими документами). О необходимости подать «квартальный», «полугодовой» или «годовой» отчет в Росфинмониторинг, что-то скачать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга всегда напомнит сопровождающий ПОД/ФТ сторонний специалист. Помощь в заполнении отчетности в Росфинмониторинг, в ее сдаче, а также по техническим настройкам, связанным с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, также оказывает в рамках аутсорсинга специально обученный эксперт по этим вопросам. Нахождение организации или предпринимателя на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ не заменит требования о наличии штатного ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, но станет отличной поддержкой его работы. Такая услуга безусловно поможет разобраться в сложном антиотмывочном законодательстве субъектам 115 закона и минимизирует риски наложения на них штрафов. |