Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г.

« Назад

Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г.  09.01.2021 01:30

10 января 2021 года в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу масштабные правки, касающиеся установления дифференцированного подхода к направлению субъектами первичного финансового мониторинга информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, установленных статьей 6 и статьей 7.5 указанного закона.

Пунктом 4 статьи 6 закона №115 установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг.

Мы провели подробный анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, сделав группировку указанных операций по видам субъектов закона №115.

Проделанную работу мы решили для удобства наших читателей представить в табличной форме.

Обращаем внимание читателей нашего сайта, что полный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установлен статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона. Однако, в целях сокращения таблицы мы позволили себе без потери смысла упростить содержание операций, подлежащих обязательному контролю, а также названия отдельных субъектов.

Особенности направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 10.01.2021 г. (за исключением кредитных организаций)

(нажмите на таблице, чтобы увеличить ее)

control115fz



Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru