« НазадОбязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г. 09.01.2021 01:30
10 января 2021 года в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу масштабные правки, касающиеся установления дифференцированного подхода к направлению субъектами первичного финансового мониторинга информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, установленных статьей 6 и статьей 7.5 указанного закона. Пунктом 4 статьи 6 закона №115 установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг. Мы провели подробный анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, сделав группировку указанных операций по видам субъектов закона №115. Проделанную работу мы решили для удобства наших читателей представить в табличной форме. Обращаем внимание читателей нашего сайта, что полный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установлен статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона. Однако, в целях сокращения таблицы мы позволили себе без потери смысла упростить содержание операций, подлежащих обязательному контролю, а также названия отдельных субъектов. Особенности направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 10.01.2021 г. (за исключением кредитных организаций) (нажмите на таблице, чтобы увеличить ее)
|
