Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.

« Назад

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.  15.03.2018 19:32

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа: стоит ли рисковать?

 

Не так давно одна региональная небольшая организация прислала нам документы о прохождении ее сотрудниками обучения в сфере ПОД/ФТ. Нашему удивлению не было предела, когда мы увидели, что продолжительность обучения ,пройденного ответсвенным по ПОД/ФТ сотрудником, составила всего… 4 академических часа. Факт прохождения целевого инструктажа в объеме 4 академических часов подтверждался свидетельством, выданным осенью 2017 года одним учебным центром. По всей видимости, сведения о том, что лицо прошло обучение по ПОД/ФТ, учебный центр также направил в МУМЦФМ Росфинмониторинга России.

Между тем, п. 1.6. Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» установлено, что «минимальный объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа составляет 8 академических часов».

 

Таким образом, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ прошел обучение в объеме в 2 раза меньшем, чем установлено нормативными документами Росфинмониторинга.

 

Честно говоря, нам даже сложно представить, чему можно было научить слушателей на инструктаже всего за 4 академических часа. Поэтому и неудивительно, что после такого экспресс целевого инструктажа, слушатели, получив свидетельства, не усваивают элементарных основ ПОД/ФТ и допускают серьезные ошибки, что в целом негативно сказывается на системе финансового мониторинга нашей страны.

image14.03.2018-4

Среди читателей нашего Вестника финансового мониторинга есть немало представителей надзорных органов, которые проверяя компании, прошедшие столь короткие целевые инструктажи, могут обратить свое внимание на количество часов, указанных в свидетельстве о прохождении целевого инструктажа по финмониторингу, посчитать пройденное обучение недействительным и привлечь лиц, обученных по экспресс-программам в сфере ПОД/ФТ, к многотысячным штрафам.

Вероятнее всего, в погоне за стоимостью инструктажа, организация совсем не обратила внимание на качество и продолжительность обучения.

Уважаемые читатели, будьте бдительны: обратите Ваше внимание на количество часов целевого инструктажа, которые занимает Ваше обучение по ПОД/ФТ и которое записывается в Ваши свидетельства.

Павел Смыслов



Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru