Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.

« Назад

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.  15.03.2018 19:32

 

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа: стоит ли рисковать?

 

Не так давно одна региональная небольшая организация прислала нам документы о прохождении ее сотрудниками обучения в сфере ПОД/ФТ. Нашему удивлению не было предела, когда мы увидели, что продолжительность обучения ,пройденного ответсвенным по ПОД/ФТ сотрудником, составила всего… 4 академических часа. Факт прохождения целевого инструктажа в объеме 4 академических часов подтверждался свидетельством, выданным осенью 2017 года одним учебным центром. По всей видимости, сведения о том, что лицо прошло обучение по ПОД/ФТ, учебный центр также направил в МУМЦФМ Росфинмониторинга России.

Между тем, п. 1.6. Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» установлено, что «минимальный объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа составляет 8 академических часов».

 

Таким образом, ответственный сотрудник по ПОД/ФТ прошел обучение в объеме в 2 раза меньшем, чем установлено нормативными документами Росфинмониторинга.

 

Честно говоря, нам даже сложно представить, чему можно было научить слушателей на инструктаже всего за 4 академических часа. Поэтому и неудивительно, что после такого экспресс целевого инструктажа, слушатели, получив свидетельства, не усваивают элементарных основ ПОД/ФТ и допускают серьезные ошибки, что в целом негативно сказывается на системе финансового мониторинга нашей страны.

image14.03.2018-4

Среди читателей нашего Вестника финансового мониторинга есть немало представителей надзорных органов, которые проверяя компании, прошедшие столь короткие целевые инструктажи, могут обратить свое внимание на количество часов, указанных в свидетельстве о прохождении целевого инструктажа по финмониторингу, посчитать пройденное обучение недействительным и привлечь лиц, обученных по экспресс-программам в сфере ПОД/ФТ, к многотысячным штрафам.

Вероятнее всего, в погоне за стоимостью инструктажа, организация совсем не обратила внимание на качество и продолжительность обучения.

Уважаемые читатели, будьте бдительны: обратите Ваше внимание на количество часов целевого инструктажа, которые занимает Ваше обучение по ПОД/ФТ и которое записывается в Ваши свидетельства.

Павел Смыслов



Свежие новости
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
07.09.18

Банк России опубликовал проект нового указания "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru