Это не Росфинмониторинг. Это мошенники

Это не Росфинмониторинг. Это мошенники  23.07.2025 16:26

Иногда на телефон поступает тревожный звонок:

- «Мы из Росфинмониторинга. У вас подозрительная операция, нужно срочно…»

- «Ваш счёт будет заблокирован. Подтвердите перевод…»

- «Вас проверяют на экстремизм. Назовите код из СМС…»

Звучит убедительно, говорят чётко, представляются «специалистами»… И именно так действуют мошенники, прикрывающиеся авторитетом госорганов.

Росфинмониторинг не звонит и не запрашивает деньги

Федеральная служба по финансовому мониторингу:

- не звонит гражданам,

- не рассылает СМС или сообщения в мессенджерах,

- не требует перевести деньги, назвать коды или подтвердить операции,

- не занимается "проверкой счетов" или "удалённой верификацией".

Её работа - аналитическая и надзорная, а не контактная.

Как работают мошенники под видом финмониторинга

Типичные сценарии:

Звонок с пугающим сообщением: «вы в списке Росфинмониторинга», «к вам идёт проверка по 115-ФЗ», «ваши средства под угрозой».

Втягивают в «диалог», перекидывают между «специалистами».

Запугивают и просят: назвать код, подтвердить вход, перевести деньги, поставить приложение.

Цель: получить доступ к вашим счетам или заставить добровольно отправить деньги.

Как не попасться:

Не верьте, если:

- вам звонят якобы из «финансовой разведки»;

- пугают блокировкой счетов или включением в списки;

- требуют действовать немедленно.

Никому не сообщайте:

- коды из СМС;

- логины и пароли;

- данные карты и CVV-код.

При малейших сомнениях - прервите разговор. Если пугают блокировкой банковской карты - позвоните в ваш банк, но только по номеру, указанному с оборотной стороны Вашей карты.

Что делать, если вы всё же попались мошенникам?

Если вы передали данные, сообщили коды или перевели деньги мошенникам:

1. Срочно обратитесь в ваш банк

- Позвоните по номеру с оборотной стороны карты;

– Попросите заблокировать карту и отменить операцию (если ещё возможно).

2. Обратитесь в полицию

- Напишите заявление о мошенничестве в ближайшем отделении;

- Приложите скриншоты, номера телефонов, переписку, выписки и всё, что может помочь;

- Сохраняйте все доказательства;

- Не удаляйте СМС, записи звонков, переписку в мессенджерах.

Важно: не нужно обращаться в Росфинмониторинг с просьбой "вернуть деньги" - это не входит в его полномочия. Он не работает с обращениями граждан по финансовым спорам, не замораживает счета по звонкам и не занимается возвратом средств.

Главное

Если вам позвонили «из Росфинмониторинга» - это наверняка мошенники. Настоящий Росфинмониторинг никогда не вступает в контакт с гражданами напрямую. Росфинмониторинг - аналитическая служба, а не служба поддержки. В случае мошенничества действовать нужно через ваш банк и правоохранительные органы.