Сентябрь

Перечень необычных операций может быть изменен

19.02.20

Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки

Пробирная Палата обратила внимание на итоги форума по финмониторингу

14.02.20

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

Чеховская городская прокуратура "чудит" по ПОД/ФТ

14.02.20

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ

14.02.20

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

Росфинмониторинг определился с реформой обучения в сфере ПОД/ФТ

13.02.20

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.