Сентябрь
Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов
Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска
Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.
Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.