Сентябрь

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг