Сентябрь
Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации
Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ
23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П
30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.