Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Услуги по ПОД/ФТ

Сайт Вестника финансового мониторинга не предназначен для извлечения дохода от своей деятельности.

Если Вас интересуют услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. такие как:

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

image06.01.2017sm

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- прочая помощь по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Вы можете обратиться за помощью к нашим партнерам компанию Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) через сайт, расположенный по адресу: http://www.smyslovy.ru/uslugi.html

Телефон: +7 (964) 768 9380

Они будут рады Вам помочь!

Свежие новости
03.03.21
Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru