Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Услуги по ПОД/ФТ

Сайт Вестника финансового мониторинга не предназначен для извлечения дохода от своей деятельности.

Если Вас интересуют услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. такие как:

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

image06.01.2017sm

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- прочая помощь по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Вы можете обратиться за помощью к нашим партнерам через сайт, расположенный по адресу: http://www.smyslovy.ru/uslugi.html

Они будут рады Вам помочь!

Свежие новости
22.07.19
Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
20.07.19
Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
15.07.19
Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.19
Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
08.07.19
Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru