Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Услуги по ПОД/ФТ

Сайт Вестника финансового мониторинга не предназначен для извлечения дохода от своей деятельности.

Если Вас интересуют услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. такие как:

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

image06.01.2017sm

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- прочая помощь по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Вы можете обратиться за помощью к нашим партнерам компанию Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) через сайт, расположенный по адресу: https://www.smyslovy.ru/uslugi.html

Телефон: +7 (964) 768 9380

Они будут рады Вам помочь!

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru