Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Услуги по ПОД/ФТ

Сайт Вестника финансового мониторинга не предназначен для извлечения дохода от своей деятельности.

Если Вас интересуют услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в т.ч. такие как:

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

image06.01.2017sm

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- прочая помощь по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Вы можете обратиться за помощью к нашим партнерам компанию Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) через сайт, расположенный по адресу: http://www.smyslovy.ru/uslugi.html

Телефон: +7 (964) 768 9380

Они будут рады Вам помочь!

Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru